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曝光
幣圈現120億特大洗錢案，63人被捕，現金堆成小山！
近日，內蒙古通遼市公安局科爾沁分局官方公眾平臺“平安通遼”公布一起百億級利用虛擬數字貨幣洗錢案。據通報，該局成功打掉一特大利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，共計收繳違法所得約1.3億元。該團伙洗錢金額高達120億元。
宣稱高新技術企業而無資質 北京諾梵生物虛假宣傳被罰1萬元
近日，北京市市場監督管理局網站公布一則行政處罰決定書。北京諾梵生物科技有限公司（以下簡稱當事人）因虛假宣傳被處罰。京懷市監處罰〔2022〕1780號顯示，北京諾梵生物科技有限公司宣傳是“高新技術企業”，但公司未取得相關憑證及資質。無法證明自己就是高新技術企業。當事人對此表示認可。
以辦“養老會員卡”為名，非法吸收公眾存款總計1700余萬元
近期，崇明檢察機關破獲一起非法集資案件。經過審查，崇明檢察院認定2015年6月至2018年6月，朧泉公司崇明分部在未經金融主管部門許可的情況下，非法吸收公眾存款總計1700余萬元，涉及投資人133名，其中已兌付金額300余萬元，未兌付金額1300余萬元。
涉案1.2億元！眉山偵破一起針對老年人的詐騙案
近日，眉山公安機關打掉了一個自2018年長期盤踞在四川、重慶、河北等地，針對老年群體生產銷售有毒、有害食品的詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人28人，涉案資金估計1.2億元，涉及老年群體逾5000余人。
涉案超千萬元！山東肥城警方打掉一“跑分”團伙
近日，山東省肥城市公安局通過梳理銀行交易流水發現一異常賬號，采取“邊研判、邊偵查、邊抓捕”方式，迅速厘清了團伙成員架構及活動軌跡，打掉一個跑分洗錢團伙。經查，該“跑分”團伙轉移的涉案資金1000余萬元。
“中華老字號”永豐牌二鍋頭“外包裝虛假宣傳”被罰20萬 年內已三次被罰
據國家企業信用信息公示系統顯示，近日，永豐牌42度北京二鍋頭(黃龍)白酒等多款酒瓶瓶身、酒盒外包裝上因標注“源自1163皇家貢酒”等字樣，被認定構成虛假宣傳。北京經濟技術開發區管理委員會對涉事公司北京二鍋頭酒業股份有限公司給予20萬元行政處罰。
宣稱“福達平”能治心臟病 重慶“福諾”被處罰
重慶市忠縣福諾有品食品經營部在經營活動中，將保健食品“福達平（磷酸果糖）膠囊”吹噓為心臟病克星，并以“受益者”身份宣傳其療效，違反《反不正當競爭法》第八條第一款規定，近日被重慶市忠縣市場監管局罰款2.5萬元。
以開發養老項目名義非法集資1.36億余元 被告人被判無期徒刑
近日，江西省高級人民法院二審宣判了一起涉老項目非法吸收公眾存款、集資詐騙案，被告人岳某犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。
正籌備上市的燕之屋：曾被證監會問詢血燕、虛假宣傳等問題
12月1日，廈門證監局披露廈門轄區IPO企業基本信息情況表，其中廈門燕之屋生物工程股份有限公司審核狀態為“輔導備案”，引發關注。今年9月，在沖擊上市的關鍵時刻，燕之屋曾主動撤回上市申請。而今年4月，證監會曾連發57問，指出燕之屋營銷、食品安全及關聯交易等問題。2日，燕之屋方面向南都記者確認，該公司正在籌備上市。對于證監會此前指出的血燕事件問題，燕之屋客服回應稱，相關產品已停售多年。而對于虛假宣傳的問題，燕之屋一名售后人員告訴南都記者，已經向證監會解釋清楚，是不存在的，后續有相關情況會依法披露。據燕之屋此前招股書，2021年，燕之屋廣告宣傳費用高達2.67億元，遠高于凈利潤和研發費用。
某網絡科技公司被判處罰金200萬，全國首例域名黑產犯罪案成功告破
在公安部的組織指揮下，云南公安機關歷時8個多月，成功破獲全國首例域名黑產犯罪案件，并推動發起全國集群戰役，針對域名黑產集中開展打擊整治，進一步凈化了網絡環境。
“金玫瑰”虛假宣傳被處罰15萬元
“金玫瑰”婚戀網站（版權所有：重慶市情締金玫瑰文化傳播有限公司）虛構“戰略合作單位”名稱，謊稱是“深圳、重慶政府指定相親交友合作單位”，構成虛假宣傳，近日被重慶市市場監管局罰款15萬元。
演員“被”代言益生菌固體飲料 侵權公司被判賠20萬元
近日，演員唐某被“代言”澳琳達保健食品獲賠20萬元事件沖上微博熱搜。然而，記者調查發現，涉事澳琳達品牌益生菌產品為固體飲料，并非熱搜新聞所稱的保健食品。同時，社交電商平臺上也有發帖者分享澳琳達益生菌產品的功效，如“改進腸胃包括睡眠問題”等。
吉美糖尿病治療儀未在商務部備案，且涉嫌虛假宣傳，拉人頭發展下線，多層次計酬涉嫌違法違規
雖然現代醫學有了長足進步，但是糖尿病仍然是世界醫學難題，沒有治愈的方法,只有使用藥物控制。可是直銷企業湖南吉美生物科技發展有限公司（以下簡稱“吉美生物”）推出的磁式糖尿病治療儀，卻號稱可以治療糖尿病。不僅如此，這款糖尿病治療儀還能治療其他二十多種疾病，吉美生物的產品是否真如宣傳中的這樣神奇？其多層次代理制度變化背后，又有哪些未知的的風險？
巨星傳奇IPO：新零售背后的長尾流量
近日，吸引了全球目光的世界杯比賽正進行得“如火如荼”，此前的11月19日，《周游記2》宣布再次啟程，預告片中，瘦身后的周杰倫和好友們比拼花式足球、魔術足球，吸引了大量粉絲關注。當晚，周杰倫又趁熱打鐵，在快手的“周同學”賬號上舉行了線上演唱會，這場一個多小時的線上演唱會最終斬獲了超10億的點贊，周杰倫再次證明了其強大的號召力。據悉，“周同學”是周杰倫的二次元IP，背后的創作運營團隊正是近期遞表港交所準備港股上市的巨星傳奇集團有限公司（下稱“巨星傳奇”）。
涉案金額超2千萬！湖北警方打掉一“跑分”團伙，抓獲20余人
11月22日，湖北省棗陽市公安局太平派出所聯合局刑偵大隊，成功打掉一個通過“跑分”平臺為非法交易提供支付、結算渠道，涉案金額2200余萬元的“跑分團伙”，抓獲犯罪嫌疑人20余名，扣押涉案銀行卡80余張、手機20余部、筆記本電腦1臺、POS機1部、現金10000元。
向固體飲料和壓片糖果添加激素，浙江制售有毒食品團伙11人被查
11月18日新京報記者了解到，市場監管總局發布2022民生領域案件查辦“鐵拳”行動典型案例 （第七批）。其中，浙江省臺州市溫嶺市市場監管局依法對洪某某等人生產銷售有毒有害食品的行為進行查處，其四款食品均檢出了醋酸潑尼松（激素類藥品）、吲哚美辛（鎮痛類藥品）等成分。
涉案資金500余萬！黑龍江警方打掉“老中醫”詐騙團伙！
2022年11月中旬，黑龍江省公安廳墾區公安局協同建三江分局成功在廣東省江門市打掉一個冒充中醫銷售假藥的電信網絡詐騙團伙，抓獲全部團伙成員16名，初步梳理被害人1500余名，涉案資金500余萬元，查扣涉案贓款70余萬元，查獲大量作案手機、電腦、手機卡及假中藥等涉案物品。
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