近日，山東省肥城市公安局通過(guò)梳理銀行交易流水發(fā)現(xiàn)一異常賬號(hào)，采取“邊研判、邊偵查、邊抓捕”方式，迅速厘清了團(tuán)伙成員架構(gòu)及活動(dòng)軌跡，打掉一個(gè)跑分洗錢(qián)團(tuán)伙。

經(jīng)審訊查明，2022年9月起，犯罪嫌疑人楊某在網(wǎng)上接觸到銀行卡“跑分”洗錢(qián)，為獲取高額利潤(rùn)，其多次使用本人銀行卡進(jìn)行“跑分”行為，并發(fā)展了肖某、丁某等多名下線。

辦案民警通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，走訪摸排，最終確定了楊某的落腳點(diǎn)，一舉抓獲肖某、丁某、葛某等骨干成員。隨后，肥城市開(kāi)展集中收網(wǎng)，將販賣(mài)銀行卡的9人全部抓獲。經(jīng)查，該“跑分”團(tuán)伙轉(zhuǎn)移的涉案資金1000余萬(wàn)元。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。