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涉案金額超2千萬!湖北警方打掉一“跑分”團伙,抓獲20余人

湖北日報客戶端 2022/11/28 字體大小:

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11月22日,湖北省棗陽市公安局太平派出所聯合局刑偵大隊,成功打掉一個通過“跑分”平臺為非法交易提供支付、結算渠道,涉案金額2200余萬元的“跑分團伙”,抓獲犯罪嫌疑人20余名,扣押涉案銀行卡80余張、手機20余部、筆記本電腦1臺、POS機1部、現金10000元。

10月14日,太平派出所民警在梳理斷卡線索時發現,陳某、易某二人銀行卡流水異常,有大量轉賬和取現記錄,可能涉嫌洗錢違法活動。

棗陽市公安局指派刑偵大隊與派出所組織精干警力,對該線索深入排查。民警圍繞陳某、易某信息鏈、數據鏈、涉案銀行流水進行縝密偵查、細致研判,逐步摸清了該犯罪團伙的組織架構。

隨著進一步調查,民警發現該團伙具有一定的反偵察意識,核心人員分散在城區6個窩點,且頻繁更換通訊方式。經過層層梳理,民警掌握了該團伙成員的活動規律,周密部署制定了抓捕計劃。

11月10日,抓捕時機成熟,民警兵分六路,先后在城區多個賓館、出租屋成功抓獲20余名該團伙成員。

經查,今年9月以來,犯罪嫌疑人陳某、易某等人利用所謂的“第四方支付”平臺非法,對境外提供資金支付結算業務,為電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪活動套取、漂白非法資金,并從中非法獲利17余萬元。

目前,陳某、易某等15名嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件正在進一步辦理中。



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