近日，山東省濱海公安局接連偵破兩起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，打掉兩個為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)跑分洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲28名犯罪嫌疑人，涉案價(jià)值累計(jì)達(dá)1000余萬元。

基地分局：“打折代繳電費(fèi)”竟是洗錢

1月15日，基地分局刑偵大隊(duì)接到轄區(qū)居民劉先生報(bào)警稱，其遭遇刷單返利詐騙，被騙共計(jì)5300元。經(jīng)了解，在詐騙分子的誘騙下，劉先生下載某軟件開展刷單任務(wù)，嘗試投了幾筆錢后，很快就獲得了返利。嘗到了甜頭的劉先生逐漸放下戒心繼續(xù)加大投入，這次卻遲遲沒有收到返利，此時，劉先生才意識被騙，遂報(bào)警求助。

辦案民警根據(jù)劉先生提供的充值信息，結(jié)合案件資金流進(jìn)行綜合分析發(fā)現(xiàn)，王某與案件存在關(guān)聯(lián)。隨即，民警與王某取得聯(lián)系。據(jù)王某反映，其瀏覽網(wǎng)頁時發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺可以以較低價(jià)格充值電費(fèi)，每100元可省15元，只是需要3-5天才能到賬。王某心想電費(fèi)充值并不著急，而且價(jià)格便宜，便立馬下單了，直到接到民警打來的電話時才知道自己已經(jīng)在不知不覺中成為了洗錢幫兇。

民警以此為突破口，順線追蹤，某網(wǎng)絡(luò)平臺用戶鄭某進(jìn)入警方視線。經(jīng)民警持續(xù)工作，一個專門通過代充電費(fèi)為刷單類電信詐騙活動洗錢的犯罪團(tuán)伙浮出水面。3月10日，基地分局組織民警奔赴四川省自貢市，經(jīng)過10余天的蹲點(diǎn)守候，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢瑢⒃摲缸飯F(tuán)伙一網(wǎng)打盡，共抓獲涉案人員郭某、鄭某某、張某某等14人，涉案金額500余萬元。

經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙的組織者為四川自貢籍男子郭某，其在境外詐騙組織的鼓動下，吸納多名親戚朋友參與洗錢。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，有專門在某平臺接單的接單員，有專門與境外詐騙分子聯(lián)系的貼單員，有專門負(fù)責(zé)將人民幣轉(zhuǎn)往境外的“財(cái)務(wù)”，他們在境外詐騙組織的指揮下，既洗白了涉案資金，又使犯罪團(tuán)伙洗錢更加安全、隱蔽。

目前，郭某等10名犯罪嫌疑人已被基地分局依法采取刑事強(qiáng)制措施，4名犯罪嫌疑人移交當(dāng)?shù)鼐教幚恚讣谶M(jìn)一步偵辦中。

臨盤分局：警惕“口令紅包”騙局

2月8日，臨盤分局接到轄區(qū)居民肖先生報(bào)案稱，其被人以刷單返利方式詐騙27萬元。經(jīng)了解，今年2月初，肖先生在瀏覽網(wǎng)站時被一條“刷單即可獲利”的廣告后所吸引，隨即便與對方取得了聯(lián)系。在客服的指導(dǎo)下，肖先生連續(xù)完成了數(shù)個任務(wù)，并順利獲得了幾百元的返利。于是，深信不疑的肖先生決定投入更多本金，領(lǐng)取更高傭金的任務(wù)。正當(dāng)肖先生以為自己即將實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由時，現(xiàn)實(shí)卻給了他當(dāng)頭一棒，多筆巨額本金已無法順利提現(xiàn)，此時的肖先生才如夢方醒，明白自己已經(jīng)上當(dāng)受騙，立刻選擇報(bào)警求助。

接到肖先生報(bào)案后，民警確認(rèn)肖先生是遭到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，立即開展工作。隨著調(diào)查的深入，一個為詐騙分子提供跑分洗錢服務(wù)的團(tuán)伙率先浮出水面，該團(tuán)伙以廣西梧州人朱某為首，團(tuán)伙成員有十余人。

團(tuán)伙成員人數(shù)多、架構(gòu)復(fù)雜、分頭藏匿給抓捕工作帶來困難。經(jīng)過多警種連日分析，民警成功掌握了該團(tuán)伙主要成員的基本情況和藏身地點(diǎn)。3月7日至11日，臨盤分局7名民警在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢_展了收網(wǎng)行動，相繼抓獲犯罪嫌疑人14人，查扣涉案手機(jī)6部，涉案金額500余萬元。

經(jīng)查，朱某常年無業(yè)。2月初，朱某聯(lián)系在網(wǎng)上認(rèn)識的境外人員，問對方有沒有來快錢的門路。境外人員告訴朱某，可以幫助平臺跑分洗錢，每1萬塊錢給他900元的好處費(fèi)。朱某聽后立即答應(yīng)，并利用自己及家人名下的銀行卡，幫助境外詐騙平臺轉(zhuǎn)移資金，將贓款分流洗白。犯罪嫌疑人朱某在從事跑分活動沒多久后，擔(dān)心用自己的銀行卡容易被銀行和民警察覺，于是，他就以每轉(zhuǎn)賬1萬元可得600元好處費(fèi)為誘餌，拉攏親戚朋友等13人繼續(xù)進(jìn)行跑分洗錢活動。

目前，全部犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。