道道網(wǎng)訊 近日，武漢市公安局江岸區(qū)分局披露，在“百日行動(dòng)”中，警方打掉了一個(gè)跨區(qū)域特大養(yǎng)老詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員118人，查證涉案資金7.8億多元，凍結(jié)贓款1.5億元。

一條涉詐線索挖出特大養(yǎng)老詐騙案

5月27日上午，72歲的江岸居民吳大爺來(lái)到轄區(qū)一家銀行，要求向某平臺(tái)賬戶充值2萬(wàn)元，銀行工作人員感覺(jué)不對(duì)勁，于是啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，江岸區(qū)分局勞動(dòng)街派出所民警聞?dòng)嵙⒖腾s來(lái)勸阻。

“我投資理財(cái)，你們憑什么不讓我賺錢?”錢沒(méi)轉(zhuǎn)成，吳大爺很是惱火，可當(dāng)民警問(wèn)他投資什么時(shí)，他又閉口不談。出警民警把情況反饋給分局反電詐中心，反詐民警潘黎懷疑，老人可能遭遇某種投資詐騙。

得知老人從銀行出來(lái)，去醫(yī)院看病后，潘黎追到了醫(yī)院。“聽(tīng)說(shuō)您有很好的賺錢機(jī)會(huì)，能否告訴我，讓我也賺點(diǎn)啊？”潘黎笑著說(shuō)。經(jīng)不住民警的軟磨硬泡，吳大爺掏出手機(jī)，指著一款名叫“梅蘭竹菊”的APP說(shuō)，“通過(guò)這個(gè)平臺(tái)投資‘文票’，我前不久投了6000元已經(jīng)翻了幾十倍了。”

看到這款A(yù)PP，潘黎的第一感覺(jué)是滿滿的“山寨感”。在老人的介紹下，潘黎次日喬裝來(lái)到這家“‘梅蘭竹菊’文交所華中運(yùn)營(yíng)中心”一探究竟。公司內(nèi)，工作人員往來(lái)穿梭，一間會(huì)議室里，一名“講師”正在臺(tái)上授課，臺(tái)下坐著30多位投資人，大多是50歲以上的中老年人。

公司墻上的海報(bào)鼓吹：“平臺(tái)股東背景實(shí)力雄厚，正在推進(jìn)赴美納斯達(dá)克上市，為廣大投資者打開(kāi)國(guó)際金融市場(chǎng)通路。”經(jīng)過(guò)初步核查，警方高度懷疑這家公司涉嫌養(yǎng)老詐騙犯罪。

小小“文票”半年暴漲1500倍

江岸區(qū)分局隨即抽調(diào)力量成立專班展開(kāi)偵查。專班發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙設(shè)立虛假“交易平臺(tái)”，以網(wǎng)上投資“文化收藏品”為幌子，誘騙中老年人購(gòu)買所謂的“文票”，并以返利分紅、低價(jià)配股等套路激勵(lì)投資人再拉新人入市，并通過(guò)操控“文票”價(jià)格，以高“股價(jià)”刺激更多的人員和資金入池，騙取受害人錢財(cái)。

以一只名為“金絲玉葉”的“文票”為例，從去年底“上市”至今年5月，半年時(shí)間從10元起步，最高漲至15000元，漲幅高達(dá)1500倍，截至6月初，仍高達(dá)7500元。

由于作案手段隱蔽、受害人被“洗腦”程度高，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)來(lái)報(bào)案的受害人很少。面對(duì)偵查難點(diǎn)，專班緊盯資金流、信息流，全力開(kāi)展分析研判。辦案民警細(xì)致比對(duì)分析其銀行流水發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙使用某第三方支付平臺(tái)，管理非法所得資金。資金流水顯示，該團(tuán)伙在運(yùn)營(yíng)全鏈條不產(chǎn)生任何效益，非法所得和全部開(kāi)支均來(lái)自受害人資金。

江岸警方提請(qǐng)區(qū)檢察院提前介入，圍繞其作案手法充分研討、反復(fù)論證，根據(jù)其“假平臺(tái)、假資質(zhì)、假入金、假數(shù)據(jù)”的特征，認(rèn)定為涉嫌養(yǎng)老詐騙犯罪。

經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的偵查，專班逐步摸排出該團(tuán)伙的人員信息、組織架構(gòu)、地理位置、作案手段等情況，發(fā)現(xiàn)其總部在南京市，在湖北、江蘇、湖南三地均有營(yíng)銷中心。辦案民警多次出差摸排，查實(shí)了該犯罪團(tuán)伙位于多地的活動(dòng)場(chǎng)所，為后期統(tǒng)一抓捕行動(dòng)奠定了基礎(chǔ)。

200余警力多地同步收網(wǎng)

全鏈條摧毀詐騙團(tuán)伙

6月30日，江岸警方在市局刑偵、網(wǎng)安等部門的支持下，同時(shí)在多地開(kāi)展集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。當(dāng)天共出動(dòng)警力200余名，分成11個(gè)行動(dòng)組，分別在武漢6個(gè)區(qū)域及南京等5個(gè)部位，抓獲涉及骨干策劃、推廣營(yíng)銷、技術(shù)服務(wù)、平臺(tái)維護(hù)、資金渠道等全鏈條涉案嫌疑人118名，扣押電腦57臺(tái)、硬盤20個(gè)、銀行卡152張、手機(jī)173部。

同時(shí)，警方還成立6個(gè)受害人調(diào)查取證小組，同步查找受害人，積極收集固定證據(jù)。經(jīng)與受害人核實(shí)，人均被騙數(shù)千元至數(shù)萬(wàn)元不等，其中最高的被騙近百萬(wàn)元。

經(jīng)查，該團(tuán)伙私自設(shè)立所謂的“藝術(shù)品交易中心”，開(kāi)設(shè)虛假“交易平臺(tái)”，將所謂的“文化藝術(shù)品”進(jìn)行虛假評(píng)估，或偽造虛假藝術(shù)品購(gòu)銷合同，將其打包為“金絲玉葉”、“金玉良緣”等50多支藝術(shù)品“文票”，并據(jù)此確定發(fā)售資產(chǎn)包總額以及發(fā)行份額、發(fā)行單價(jià)等，在虛假交易平臺(tái)上進(jìn)行上市發(fā)售。

再通過(guò)拉人分成、宣講會(huì)等方式誘騙中老年人在“平臺(tái)”交易資產(chǎn)包產(chǎn)權(quán)份額，即所謂的“文票”。該團(tuán)伙指使“操盤手”以對(duì)倒交易等方式操控“文票”的交易量和價(jià)格，騙取受害人錢財(cái)，涉案資金約7.8億元。

據(jù)悉，截至目前，抓獲的118名涉案人員中，52人已被依法刑事拘留，其中，28人因涉嫌詐騙罪已被批準(zhǔn)逮捕，案件還在進(jìn)一步辦理中。