公司規(guī)模壯大卻不用工作，只需要不停地拉人進(jìn)公司就可以獲得職位和收益，這種傳銷模式傷害了無數(shù)家庭。近日，淮安市公安局淮陰分局歷時(shí) 4 年多，輾轉(zhuǎn) 6 省，行程 5 萬多公里，成功破獲一起以 " 民間自愿互助理財(cái) " 項(xiàng)目為幌子，采用拉人頭騙取錢財(cái)?shù)慕M織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，摧毀一個(gè)橫跨多省市、涉案金額高達(dá) 2 億余元，涉及全國(guó)多省份 5000 多人的特大傳銷團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人 69 人。

現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，2016 年 8 月，淮陰警方接到一傳銷案件線索，立即組織辦案民警開展初查，發(fā)現(xiàn)該傳銷組織以 " 資本運(yùn)作 " 為幌子，采用拉人頭、層層剝利的方式進(jìn)行傳銷。

△ 該傳銷團(tuán)伙用于交易的銀行卡

辦案民警循著資金流，不斷拓展延伸，先后前往河北、山東、江西、廣西、福建等地，調(diào)查銀行賬戶 2000 多個(gè)，根據(jù)各賬戶資金交易量的大小、交易頻繁度，詳細(xì)進(jìn)行比對(duì)，梳理出該傳銷犯罪在資金交易中所表現(xiàn)出的金額特征（互助金、返利），并依靠這一重要特征，對(duì)資金交易明細(xì)進(jìn)行詳細(xì)甄別篩選、分類匯總，成功繪制出資金流向圖。

△ 該傳銷團(tuán)伙的流水材料

經(jīng)查，該組織是以淮安人為主，橫跨河北、山東、江蘇、江西、廣西、福建等地人員參與的特大型傳銷團(tuán)伙。

在掌握違法犯罪嫌疑人確鑿犯罪證據(jù)后，辦案民警迅速對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行抓捕，先后前往河北、山東、江蘇、江西、廣西、安徽等地，抓獲犯罪嫌疑人 69 人，形成談話材料 600 余份，形成閱卷記錄 500 余頁、訴訟卷宗 100 余冊(cè)。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。