近年來一直身陷“傳銷”風口浪尖的武漢陸羽國際茶業交易中心（簡稱：陸羽茶公司）因為違反《禁止傳銷條例》受到成立以來金額最大的一次處罰：據信用中國官網日前信息顯示，2022年5月16日，張家界市永定區市場監督管理局（簡稱：永定區市場監管局）決定罰款及沒收陸羽茶公司違法所得共計6.8億多元。

此次的處罰決定書文號為“張定市監處罰（2022）66號”；違法行為類型為《禁止傳銷條例》。

在違法事實部分，處罰決定書展示得十分詳細：

經查，當事人與北京金網安泰信息技術有限公司簽訂《武漢陸羽茶交所綜合電商交易平臺電子商務系統建設合同》，委托該公司開發、搭建了“商品直供交易系統V1.0”，通過內測運行后于9月2日上線陸交所綜合電商平臺，簡稱“陸交所”平臺。

“陸交所”平臺上線后，進入該平臺參與茶葉電子倉單交易，首先必須成為當事人的注冊會員，會員通過向其綁定的銀行卡入金10500元或最高不超過26000元不等的費用，用入金購買大于或等于200單/交易日的茶葉零售倉單后成為經銷商，就取得了“拼十補一”茶葉特價倉單購買資格和發展下線會員加入的資格。交易會員有靜態收益和動態收益兩種。

其中：靜態收益是會員通過自身有效購買大于或等于200單的零售倉單數量按“拼十補一”取得特價倉單配售的“交易獎勵”；動態收益是經銷商通過市場推廣發展更多下線交易會員獲取“業績獎勵”，經銷商之間形成上下線層級關系，上線經銷商通過發展的下轄人員數量或發展的下轄人員零售倉單總持倉量為依據計算給付其他類型獎勵。

當事人陸羽茶公司以“茶葉”為交易載體，依托開發搭建的“商品直供交易系統”，用于對會員注冊、入金、層級設置、獎勵設置、計算返利、提現等進行管理。通過媒介的包裝宣傳、陸羽商學院老師講課以及線下體驗店高級別經銷商的成功分享、模式講解、企業微信號及團隊微信群會員之間點對點聯系交流等形式大肆宣傳，以獲取高額收益為誘餌，引誘和鼓勵他人“拉人頭”發展下線會員。經銷商之間根據加入時間先后順序形成上下線關系，從而形成了上下層級分明、末端無限延伸的團隊架構，上層經銷商從下層經銷商數量和業績中直接或者間接獲取利益，以后期經銷商交納的入金來維持上層經銷商的利益。

經查明，2019年9月2日至2021年10月18日期間，“陸交所”平臺設置初級店長、高級店長、社區店長、品牌店長、旗艦店長五級代理模式，7種特價倉單配售獎勵：“交易獎勵”、“團隊獎勵”、“團長補貼”、“采購補貼”、“業績銷售補貼”、“渠道補貼”、“市場推廣補貼”。

平臺共有會員賬號507396個，所有會員全國共形成9條分支線。張家界分支線頂層會員為周尚華，屬會員數量第二多的分支線，其下線層級共105層，下線會員賬號共60007個，會員絕大多數為湖南籍；張家界地區下線會員最多的會員是高小明，所在層級第9級，下線會員共49層，下級會員賬號共6159個。

當事人的關聯企業湖北陸羽會文化發展有限公司先后授權張家界分支線“高級店長”以上經銷商成立10家線下體驗店，通過線上線下發展會員。當事人的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第二條、第七條所指組織策劃傳銷的行為。

經湖南楚輝會計師事務所（普通合伙）司法會計鑒定：2019年9月2日至2021年10月18日期間，周尚華及其下線交易會員共向周尚華及其下線交易會員共向當事人平安銀行賬戶和聯交運公司托管賬戶入金679040692.28元。根據《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》第八條的規定，當事人向周尚華及其下線交易會員收取的全部入金均為違法所得，數額為679040692.28元。

依據《湖南省市場監督管理局行政處罰自由裁量權實施辦法（試行）》第十五條第（一）項及《湖南省市場監督管理行政處罰自由裁量權基準（試行）》第二章第一節的相關規定，屬從重處罰情形。當事人的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第一款第（一）、（二）項所指，構成組織策劃傳銷的行為。根據《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規定，結合當事人的違法事實及違法情節，永定區市場監管局對陸羽茶公司處罰如下：沒收違法所得679040692.28元，罰款2000000.00元。以上合計罰沒款681040692.28元。

據了解，陸羽茶交中心內部將此次被處罰稱為“張家界事件”。

就在處罰決定書已下之后的半個月內，2022年5月30日，陸羽創業會公告發表了一篇《請XX界XX區市監局停止對30萬茶行業從業者的侵害！》的聲明。聲明中稱：“據悉，2021年10月，XX區市監局在未與當事方進行任何聯系、溝通、通知的情況下，以涉嫌傳銷為由，向張家界市XX區人民法院申請凍結茶商托管資金2.8億元。是否存在跨區域盈利性執法？長時間凍結企業資金，造成人民群眾利益受到侵害。”

6月8日，張定市監處罰（2022）66號處罰決定書中提到的交易系統下線，陸羽茶交中心以升級測試的名義發布公告稱：

陸羽茶交中心交易系統將于2022年6月9日起開始進行新系統的升級測試，在此期間原"陸交所APP”暫無法登錄和注冊，各茶產區暫停交易。待系統升級完成后將另行官方公告，請各茶產區及所有市場參與人據此做好相關工作安排。

6月20日，陸羽茶交中心公告稱，“陸羽云”產區電商APP系統已完成相關測試，客戶端于2022年6月20日正式開放下載，下載路徑為“陸羽國際茶業交易中心”官方公眾號。自2022年6月21日起，“陸羽云”產區電商系統將開通大連結算中心的簽約業務，各市場參與人可根據自身需求在大連銀行交易結算賬戶。

然而迄今為止，客戶如公告中所說路徑下載陸羽云，一直顯示“更新中”，無法下載。在各大應用商城里，也找不到陸羽茶交所的APP“陸交所”。經仔細查找，在一個IP地址為甘肅的公眾號“陸羽創業社”中，找到了“陸羽云”APP的下載地址，查看人數只有十幾個。

8月4日，公司法人代表嚴建紅在一段公開視頻中通報張家界事件的處理進展時口徑發生變化：“本中心是依法合規的省級茶業交易中心，堅決與各級政府保持一致，持續提升平臺經濟，服務茶產業，懇請當地主管部門區別對待平臺絕大多數守法合規市場參與者和極少數違法違規經營者。對當地及個別經銷商涉嫌違法違規行為，站在疫情下，中小商戶普遍生存不易，予以從輕處罰和給予補救機會。”

天眼查平臺資料顯示，武漢陸羽國際茶業交易中心有限公司（簡稱“陸羽茶交中心”，商標“陸交所”）成立于2015年7月9日，注冊資金1億元，實繳資本8500萬元。公司法人代表為嚴建紅。其股東包括深圳陸羽基金管理有限公司，持股60%；天門陸羽國際控股有限公司，持股25%；北京中央金創金融服務股份有限公司，持股10%；福惠投資有限公司，持股5%。

據公開資料顯示，武漢陸羽國際茶業交易中心宣稱是互聯網+茶產業綜合服務平臺，自成立以來，服務湖北及全國50個核心產茶區，市場交易量突破200億元。