近日，濟陽警方就成功破獲了一個專門為境外電詐集團，提供洗錢跑分的犯罪團伙抓獲嫌疑人13人，而他們的涉案金額高達2.6億！

去年的六月初，濟陽公安分局根據(jù)市公安局刑警支隊提供的線索信息，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)澄波湖一帶，出現(xiàn)異常的手機接收銀行的交易信息，而這些異常信息全都指向了其中一個小區(qū)的十二號樓。

澄波湖一帶有小區(qū)十多家，雖然小區(qū)的居住率不是很高，但是里面的人員比較復(fù)雜。為了不打草驚蛇，民警對這個區(qū)域展開秘密化裝偵查。隨著摸排逐漸深入，民警很快鎖定了一個可疑樓層。

據(jù)了解，租房子的是一伙年輕的南方人，來濟南是搞物流網(wǎng)絡(luò)投資的。民警通過查詢發(fā)現(xiàn)，這家所謂的網(wǎng)絡(luò)公司并沒有辦理工商登記手續(xù)。

于是，民警組織警力，對這家出租房進行了突擊檢查，現(xiàn)場控制了十三名嫌疑人，查看他們的電腦信息，顯示，這伙人正在進行著跑分洗錢。

經(jīng)查，這個跑分團伙的主犯就是這個金某，浙江人，曾參加過跑分洗錢活動。這次自己組織了一批人員，專門來到濟陽，租住了這處房子，開展跑分洗錢業(yè)務(wù)，還偽造了一個安寶網(wǎng)絡(luò)公司的牌子來掩人耳目。

民警通過調(diào)查了解到，金某等人為了躲避警方以及相關(guān)部門的監(jiān)察，每次跑分洗錢，他們都會把大額資金拆分成多個小額資金，再轉(zhuǎn)賬給詐騙集團。

而拆分的金額越小，需要的銀行卡就越多，金某一伙除了發(fā)動自己身邊的人去辦理銀行卡，還從卡商那里購買使用卡農(nóng)的銀行卡。這次民警從現(xiàn)場就查獲各類銀行卡一百多張。

隨著業(yè)務(wù)量的增大，金某的團伙成員人數(shù)越來越多，逐漸團伙形成了一個三層級別的結(jié)構(gòu)模式。而民警查證，從金某團伙洗出去的資金，涉及多個網(wǎng)絡(luò)詐騙，而流水金額更是高達2.6億元。

目前，金某等十三人已于2021年10月19日移交檢察機關(guān)起訴，等待他們的將是法律的嚴懲。另外，濟陽警方從案件信息中獲取了，其他20多名跑分洗錢人員的信息，正對其進行抓捕中。

警方提示

警方持續(xù)開展斷卡行動，在不斷壓減著詐騙分子的犯罪空間。但仍然有人為了眼前的利益，在明知對方在實施詐騙的情況下，仍然自愿淪為詐騙分子的幫兇。對于有這類想法的人來說，是一個深刻的警醒。