近年來，隨著虛擬貨幣越來越受關注，虛擬貨幣傳銷類犯罪規模大、涉案資金多，對社會和金融秩序穩定帶來了嚴重危害。近日，伊州區人民法院審結一起利用境外傳銷平臺發展下線，鼓吹虛擬貨幣交易、高息理財進行傳銷的案件。

案情介紹

2012年以來，馬來西亞MBI集團在網上設立MFC游戲理財等平臺（服務器、管理人員均在境外），虛構其旗下產業眾多、資產雄厚的事實，鼓吹其線上線下資源整合能力，造成平臺穩定運行、持續獲利的假象，引誘參與者繳納100至3.5萬美元不等的入門費成為會員，獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣，并設置直推獎、對碰獎、領導獎等高額獎勵模式，誘騙會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關系。

2013年9月，被告人孫某經王某介紹，下載APP注冊成為MBI傳銷組織平臺會員，通過建立微信群等方式宣傳該平臺營利模式，多次前往馬來西亞參觀考察實體經濟活動，以高額獲利為誘餌，積極為MFC傳銷平臺發展下線。經鑒定，被告人孫某在MFC平臺中注冊賬號總數為35個，在推薦關系組織結構中位于第46層級，下線層級53層，下線數量26427人。經核實，被告人孫某發展下線6層，共計218人，涉案資金900余萬，其非法獲利359659元。

以案釋法

2022年12月12日，伊州區人民法院刑事審判庭依法開庭審理此案。經審理認為，被告人孫某加入馬來西亞MBI傳銷組織平臺后，以投資理財名義進行廣泛宣傳，以高額收益為誘餌積極發展他人參加，直接或間接從下線繳納的資金獲取返利，同時引誘參加者繼續發展他人參加可獲利，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十四條、第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第二款之規定，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規定，被告人孫某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元，其退繳的違法所得359659元，予以沒收，上繳國庫。

法官提醒

虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規模大、參與人眾多、資金流大、傳播發展快。法官在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕“拉人頭”、收取入門費等高息收益誘惑，嚴加防范，理性選擇合法投資渠道，謹防傳銷陷阱。