本以為是暴富機(jī)會，沒曾想?yún)s掉入了他人用 " 虛擬幣 "" 區(qū)塊鏈 " 等概念編織出的 " 傳銷黑洞 "。一團(tuán)伙吸引投資人將虛擬幣質(zhì)押到其自設(shè)的 APP 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，僅不到一個月的時間，便吸引注會員賬戶 4.4 萬余個，會員間的最大層級達(dá)到 141 層，涉案金額近億元。近日，鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院對該案提起公訴。

看中高額收益，" 炒幣 " 愛好者 " 入坑 "

王某是一名 " 炒幣 " 愛好者，對 " 虛擬貨幣 "" 區(qū)塊鏈 " 等概念更是十分熱衷，總覺得自己能踩準(zhǔn)時代的風(fēng)口好好賺一筆。

2021 年 2 月，炒幣圈的群里瘋傳一則關(guān)于 MUSO 項目的 " 新聞 "，王某立刻被項目描述的高收益吸引住了，覺得這可能是個賺錢的好機(jī)會。出于謹(jǐn)慎，王某并沒有馬上 " 入局 "，而是選擇先去項目的 " 線下推介會 " 好好了解一番。

2 月底，在位于成都某大廈的 MUSO 項目 " 線下推介會 " 現(xiàn)場，項目組將王某等從全國各地前來的 " 投資者 " 統(tǒng)一安排免費入住高檔酒店，并通過推介會向與會者推廣這個能夠發(fā)家致富的機(jī)會。

通過介紹，王某對項目有了更加直觀的了解。該項目稱用戶只要通過平臺將與美元掛鉤的虛擬幣 " 泰達(dá)幣 " 質(zhì)押，產(chǎn)生平臺內(nèi)的 USDM 通證，就可以享受 3 倍的靜態(tài)收益，也可以用 USDM 質(zhì)押產(chǎn)生 MUSO 通行證獲取相應(yīng)靜態(tài)收益。不僅如此，用戶還可通過 " 拉人頭 " 發(fā)展下線的方式享受最高 10 級的動態(tài)收益。面對這一套 " 組合拳 "，王某終于放下了內(nèi)心的戒備，決定 " 好好干一場 "。

平臺正式上線后，王某前后一共將價值 14 萬元的泰達(dá)幣轉(zhuǎn)入該平臺，還通過群積極發(fā)展 " 下線 "。按照他的構(gòu)想，自己馬上就會過上就算躺著也能賺錢的 " 好日子 "。

為彌補(bǔ)損失，發(fā)起人精心裝扮 " 傳銷黑洞 "

實際上，所謂可以讓投資者大賺一筆的平臺，是被告人原某等人精心打造的一個 " 傳銷黑洞 "，他們在無任何實際經(jīng)營活動的情況下，利用微信群、線上線下推介會等渠道虛構(gòu)平臺區(qū)塊鏈金融屬性，以投入即可獲取 " 靜態(tài)收益 "" 拉人頭 " 發(fā)展下線獲取 " 動態(tài)收益 " 開展網(wǎng)絡(luò)傳銷，吸引投資者進(jìn)而騙取財物。

原來，" 項目 " 發(fā)起人原某自己也曾是一個 " 幣圈人 "，但他的每一次投資都成了項目方 " 收割 " 的 " 韭菜 "，可謂損失慘重。為了彌補(bǔ)損失，原某決定自己開設(shè)一個所謂的 " 投資平臺 "。

2020 年 8 月，原某與石某等人一拍即合。在之后的幾個月里，他們組建了自己的 " 技術(shù)團(tuán)隊 "，開發(fā)了自己的 " 交易平臺 "，甚至形成了一套完整的 " 項目生態(tài) "。在這套 " 項目生態(tài) " 中，他們自己研發(fā)的交易平臺搖身一變就成了高大上的 MUSO 平臺，不僅有外國政府 " 背書 "，還有龐大的 " 資金支持 " 和一套完整的盈利機(jī)制。然而實際上，在這些彎彎繞繞的裝飾下，是一個徹徹底底 " 空手套白狼 " 的騙局。

不到一個月，注冊用戶超 4 萬人

像王某那樣的 " 投資者 " 和原某這樣的 " 組織者 " 都在等待著自己能依靠平臺狠狠撈一筆時，這個看似美好的 " 發(fā)財夢 " 馬上就破碎了。2021 年 3 月 28 日，原某等人被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施，這離他們平臺的正式開放，不過短短 28 天。

鑒于案情重大復(fù)雜，且涉案人數(shù)多、涉案金額大，鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院第一時間介入了該案，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開展偵查工作。經(jīng)查，截至案發(fā)，該項目 APP 中注冊用戶記錄 4.4 萬余個，最大用戶層級 141 層，用戶成功充值泰達(dá)幣 1400 余萬，折算人民幣近億元。犯罪事實的認(rèn)定關(guān)系到定罪量刑，由于該平臺并不要求實名認(rèn)證，如何才能查清平臺的真實會員人數(shù)、層級數(shù)，精準(zhǔn)打擊違法犯罪，成了擺在辦案人員面前的攔路虎。為了準(zhǔn)確查清相關(guān)事實，京口區(qū)檢察院先后向公安機(jī)關(guān)列明 7 條繼續(xù)補(bǔ)充偵查提綱，并建議從追蹤注冊會員現(xiàn)實對應(yīng)人物入手，以抓取平臺數(shù)據(jù)與詢問被害人相結(jié)合的方式開展偵查。最終，公安機(jī)關(guān)查明該平臺的實名注冊的會員人數(shù)及層級數(shù)符合《刑法》規(guī)定的組織網(wǎng)絡(luò)傳銷活動入罪標(biāo)準(zhǔn)，并于 2021 年 9 月將案件移送至京口區(qū)檢察院審查起訴。

在案件辦理的過程中，檢察機(jī)關(guān)不僅全流程參與了案件的辦理，還通過耐心的釋法說理，促使相關(guān)被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，配合公安機(jī)關(guān)退出了價值人民幣 5400 余萬元的 880 余萬泰達(dá)幣，并退回違法所得 28 萬元。

2022 年 2 月 14 日，鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院以原某等 3 人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向法院提起公訴。近日，經(jīng)鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院提起公訴，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處原某等 3 名被告人有期徒刑三年，緩刑三年至有期徒刑五年三個月不等的刑罰，并處罰金。