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縝密偵查，順線深挖，特大“幫信”犯罪集團浮出水面

2021年7月24日，沁水縣公安局接到線索：沁水縣端氏鎮居民馬某飛存在出租、出售本人銀行卡嫌疑。

接到線索后，沁水警方立即展開調查。經初步核查，馬某飛多個銀行賬戶資金流水異常，有較大犯罪嫌疑。遂對馬某飛展開調查，后將該馬抓獲歸案。

到案后，馬某飛為逃避打擊，只供述了受張某雇傭，在晉城一工作室內使用本人及收購他人的銀行卡為境外一“網絡賭博平臺‘上下分’提供支付結算等服務的行為，隱瞞了大量的犯罪事實。

辦案民警根據馬某飛的點滴供述和前期調查掌握情況，不斷擴線，對可能涉案的人員逐個展開調查和研判，于2021年8月6日、8月12日赴陽城和晉城城區等地展開兩次集中收網，將主犯劉某佳及涉案的張某、樂某、宋某等14名收販卡人員和轉賬操作手抓獲歸案。

隨后，辦案民警通過深度分析銀行資金流水，結合調查、審訊等工作，不斷擴線偵查，一個盤踞在晉城市組織嚴密、層級分明、涉案人員眾多、涉案金額特別巨大，專職實施幫助信息網絡犯罪活動罪的犯罪集團被一點一點剝除偽裝，徹底暴露在偵查員的視野中。

查詢銀行交易明細600余萬條，形成案卷材料20000余頁，抓捕人數達134人之最

2021年9月上旬至2021年11月中旬，沁水警方先后展開四次集中收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人68名，其中，該集團另一名主犯裴某雄落網。后辦案民警放棄休息、加班加點，發揚連續作戰的作風，順線追蹤，精準出擊，于2月14日前，多次赴晉城城區、澤州、陽城、陵川等地，抓獲犯罪嫌疑人52名。

至此，這一盤踞在晉城市范圍內、長期為境外賭博網站和電信網絡詐騙團伙提供支付結算服務的犯罪集團被徹底摧毀。

“我們辦理這起案件，用了半年多的時間，跑遍了晉城各縣區及周邊多縣市，查詢銀行交易明細多達600余萬條，形成案卷材料20000余頁，多次前往抓捕，抓捕人數達134人，超歷次案件抓捕人數之最。”辦案民警說道。

編制“手冊”，訂立攻守同盟，對抗公安機關調查

經查，2020年10月，犯罪嫌疑人為非法牟利，與劉某佳等人共謀在晉城市開設工作室幫助“金貝”網絡賭博平臺支付結算賭資。后裴某雄、劉某佳先后招募李某江、李某東、石某等人為工作室工作人員，高價收購他人銀行賬戶，在晉城市城區租賃房屋開設工作室幫助信息網絡犯罪支付結算贓款。

期間，裴某雄、劉某佳為牟取更大利益，以高薪、高價為誘餌，用“人拉人”的方式，在晉城各縣區及周邊的長治市、河南焦作等地大肆收購銀行賬戶、招募轉賬人員，發展下線代理，短短半年時間就形成了以裴某雄、劉某佳為首，以連某高、段某冰等人為頭目，以李某江、馬某飛等人為骨干的特大犯罪集團。

據了解，2020年10月至2021年8月，該犯罪集團先后在晉城市城區、開發區、澤州縣的10多個小區開設工作室，使用高價收購的500余個銀行賬戶，幫助信息網絡犯罪支付結算資金達27億余元，非法獲利500余萬元。其中，64起電信網絡詐騙案件的100余萬元的被騙贓款通過該集團的作案賬戶轉移。

“這個犯罪集團有嚴密的組織，明確的分工，成員之間相互配合作案。從我們掌握的情況來看，他們為逃避打擊，對抗調查，訂立攻守同盟，還編制了應對調查“手冊”，甚至通過聘請律師、支付“封口費”等手段籠絡人心，作案十分猖獗，危害特別巨大。”辦案民警說道。

目前，該犯罪集團犯罪嫌疑人的相關移送審查起訴工作正在緊張進行中。

警方提醒

出租、出售、出借銀行卡等支付結算賬戶，使用自己的支付結算賬戶收取來路不明的資金，都有可能成為電信網絡詐騙作案人的幫兇。

不要隨意買賣、出租、出借銀行卡和電話卡，這些行為存在法律風險，嚴重的還可能涉嫌犯罪。不要為了貪圖私利，觸犯法律紅線，警方對此類犯罪行為將堅決予以打擊。

對自己的身份證、銀行卡、網銀U盾等存取工具要妥善保管，丟失了要及時掛失，廢棄不用的不能隨意丟棄，及時銷戶，不給違法犯罪分子有可乘之機。

廣大人民群眾如果發現有相關違規違法行為，請及時撥打110向公安機關舉報。