只要在網(wǎng)絡(luò)平臺上注冊賬號，并積極購買平臺上架的虛擬玉石，第二天就可以加價出售，介紹他人買玉還能賺取傭金，公司有資金護(hù)盤, 保證只賺不賠。這種動動手指在家輕松“躺賺”的好事，讓人忍不住嘗試，殊不知這是一種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙。近日，渦陽縣公安局經(jīng)偵大隊打掉一個以“投資玉石”為名、搭建“玉石寄售”網(wǎng)絡(luò)平臺實施傳銷詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，涉及13個網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，參與人數(shù)達(dá)到2000余人。

“我投資的網(wǎng)絡(luò)平臺出了問題，買的虛擬玉石無法銷售了。”今年1月份，王某某到渦陽縣公安局經(jīng)偵大隊報警稱，其在網(wǎng)絡(luò)平臺上投資虛擬玉石被騙了3.6萬余元。接到報警后，渦陽縣公安局經(jīng)偵大隊高度重視，立即成立工作專班，迅速開展分析研判、調(diào)查取證等工作，逐步揭開了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的真實面目。

經(jīng)偵查查明，2023年8月份，犯罪嫌疑人李某蘭經(jīng)朋友王某彭介紹買賣虛擬玉石投資少、收益高，每天都可以獲利，并讓其體驗5天，抱著試一試的心態(tài)，李某蘭通過微信掃碼、注冊賬號，加入了戴某芹經(jīng)營的“鑫悅源”平臺開始買賣玉石，當(dāng)天又推薦其朋友羅某俠加入其中。該平臺每天上午10：30開倉賣玉，每一塊玉的價格從6000元至49000元不等，平臺內(nèi)的買方玩家開始搶玉，當(dāng)買方玩家搶到平臺展示玉之后，即通過手機(jī)支付方式點對點的將錢款轉(zhuǎn)給賣方玩家。賣方玩家確認(rèn)收款后整個交易過程完畢，買方玩家的身份就轉(zhuǎn)為賣方玩家。平臺下午3：30將買方玩家購得的虛擬玉石在平臺上架預(yù)出售，同時買方玩家需要向平臺支付3.5%上架費。平臺將待出售的玉石的價格上浮5%，第二天上午10：30分開倉出售，玩家通過每次交易獲取1.5%固定收益，1萬元的玉石第二天就可以掙155元，嘗到甜頭的李某蘭、羅某俠很快就深陷其中。

在參與過程中，李某蘭、羅某俠又被平臺設(shè)計的刺激玩家投資的策略吸引。該平臺宣傳買家購買玉2萬元以上獎勵88元優(yōu)惠卷；購買2單到5萬元以上獎勵188元優(yōu)惠卷；購買3單到7萬元以上獎勵288元優(yōu)惠卷的活動，優(yōu)惠卷和傭金可抵扣平臺上架費。玩家通過人脈資源推薦新的玩家進(jìn)入平臺，可獲取新玩家交易流水0.4%收益，該收益可抵扣上架費。當(dāng)介紹、推薦人員達(dá)到15人以上，可以獲取交易流水0.01%收益。為了獲取更高的收益，李某蘭、羅某俠想方設(shè)法拉攏親朋好友加入平臺，短短20余天，李某蘭、羅某俠就發(fā)展了四五十人，交易金額達(dá)到了200萬元。

2023年9月份，平臺內(nèi)玩家新增速度開始變慢，玩家和資金跟不上玉石上漲和拆分速度。由于對不能交易出去的玉石要由平臺控制人兜底買進(jìn)，“鑫悅源”平臺控制人戴某芹為了降低自身風(fēng)險保證自身收益，誘導(dǎo)李某蘭、羅某俠注冊新公司、成立新平臺，并可以享有平臺3.5%的收益（上架費）。新成立的公司只需要向上級公司或平臺支付每日交易額1%的費用，平臺內(nèi)的玩家和玉石就由上級平臺轉(zhuǎn)入，后臺控制權(quán)交給分公司單獨運作。期待快速發(fā)家致富的李某蘭、羅某俠馬上成立了合肥某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，搭建了“鑫藍(lán)源”寄售平臺，并將其在 “鑫悅源”平臺團(tuán)隊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入“鑫藍(lán)源”平臺進(jìn)行運營。二人建立企業(yè)微信群，向玩家介紹平臺運營模式，拉攏身邊人員加入平臺搶購玉石，“鑫藍(lán)源”平臺快速發(fā)展下線人員430余人，交易總金額2億余元，獲利約600萬元。

為了轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，“鑫藍(lán)源”平臺不斷孵化、分倉，產(chǎn)生了璞悅源、芳釔源、隆靜源、眾益源、瑞羿源、騰玉源等平臺。然而，“好景”不常，由于無法持續(xù)發(fā)展下線，總價過高的玉石無法被賣出，平臺控制人也不愿再“護(hù)盤”，璞悅源、瑞羿源、騰玉源等多個平臺最終暴雷而發(fā)案。

目前，犯罪嫌疑人李某蘭、羅某俠因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，其余3名犯罪嫌疑人也被依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案正在進(jìn)一步深挖中。