3月9日，現代快報記者從揚州高郵警方獲悉，近期他們偵破一起非法從事資金匯兌“地下錢莊”案件，抓獲主要犯罪嫌疑人2名。該團伙采用境內外資金對敲的方式，通過地下錢莊完成資金非法匯兌和轉移，涉案金額累計400億余元。

近日，高郵警方根據公安部打擊地下錢莊專項行動部署要求，通過對一條涉外案件線索的深挖研判，追蹤分析相關資金去向，一舉偵破吳某等人非法從事資金匯兌“地下錢莊”案件。抓獲主要犯罪嫌疑人吳某等2人，現場查獲用于非法買賣外匯的境內外銀行卡十余張、U盾、電腦、手機等作案工具，其他涉案嫌疑人正在偵辦之中。

經查，2018年以來，該犯罪團伙以境外“金融城”為據點，采用境內外資金對敲的方式，通過地下錢莊完成資金非法匯兌和轉移，涉案金額累計400億余元，涉及江蘇、上海、湖南、浙江、福建、遼寧等多個省市。

辦案人員表示，通過地下錢莊非法買賣外匯，雖然無需提交真實性材料，但中間存在巨大的資金風險，一旦地下錢莊的人員跑路，就會形成實質性的資金損失。經營地下錢莊是違法犯罪行為，通過地下錢莊非法買賣外匯也是違法違規行為，不但不受法律保護，還有可能面臨財產損失和法律風險。

警方提醒市民，請大家一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌，堅決抵制任何形式的“地下錢莊”交易，守住法律底線，才能守好“錢袋子”。