出動警力2700多名，搗毀犯罪窩點46處，抓獲犯罪嫌疑人589人，破獲案件2000余起……昨天，本報記者從市公安局獲悉，在公安部刑偵局的統(tǒng)一部署下，浙江、遼寧兩省刑偵部門指揮溫州和大連兩地警方，聯(lián)合摧毀了一個盤踞多年的特大網(wǎng)絡婚戀交友詐騙犯罪集團。

窩點內(nèi)查獲的嫌疑人

作案工具

民警押解嫌疑人

對該犯罪集團的成功打擊，是近年來溫州公安刑偵部門在常態(tài)化疫情防控形勢下單次抓獲犯罪嫌疑人最多的統(tǒng)一收網(wǎng)行動，也是我市繼聯(lián)合河南警方偵破特大網(wǎng)絡婚戀交友詐騙犯罪集團以來又一個跨省域聯(lián)合偵破的電詐案件。

一起電詐小案，牽出500余人的特大婚戀交友詐騙集團

今年6月，在鹿城雙嶼某工地務工的楊先生向警方報警，稱被女網(wǎng)友騙走10000多元。幾個月前，這名女網(wǎng)友在微信群里主動添加他為好友。“她特別熱情，經(jīng)常找我聊天，短短十幾天后我們就確定了男女朋友關系。”楊先生說。此后，在聊天中，女網(wǎng)友屢屢以節(jié)日禮物、看病缺錢等為由向他索要紅包。為了哄女友開心，楊先生在幾個月內(nèi)連續(xù)發(fā)了50多個紅包，金額從數(shù)十元至幾百元不等。

今年5月，在楊先生的再三要求下，兩人約好在杭州見面。“一路上，她還不斷以乘出租車、買火車票、路上吃飯等理由，讓我發(fā)紅包。”想著馬上就能見到女友了，楊先生一連發(fā)了多個大紅包。當楊先生如約到了杭州后，女網(wǎng)友卻在收走最后一個紅包后直接將他拉黑。

這起案件看似案情簡單，涉案金額也不大，卻引起了溫州警方的注意。“就在不久前，我們聯(lián)合河南警方偵破一起公安部督辦的特大網(wǎng)絡婚戀交友詐騙專案，抓獲了犯罪嫌疑人270名。”市公安局刑偵支隊黨委委員、八大隊大隊長楊國強說，從作案手段上看，楊先生的被騙經(jīng)歷同此前破獲的“4·21”特大詐騙案件十分相似，“我們懷疑該案背后很可能也潛藏著一個大型犯罪集團。”

警方由此順藤摸瓜，研判發(fā)現(xiàn)一個長期盤踞在遼寧省大連市的特大網(wǎng)絡婚戀交友詐騙團伙，涉案人員500名以上。8月12日，在公安部刑偵局的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，決定采取由我市警方派員提供研判支撐、遼寧省成立專案組負責收網(wǎng)偵辦的合作模式。8月14日，市公安局派出首批18人的專案組赴大連，同當?shù)鼐浇M建聯(lián)合專案組開展前期工作。一張大網(wǎng)就此悄悄布下。

46處窩點統(tǒng)一收網(wǎng)，589名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

就在專案組抵達大連后不久，當?shù)赝话l(fā)疫情，主城區(qū)進入管控狀態(tài)。“我們兵分兩路，一組在大連市區(qū)，另一組在窩點分布地大連市瓦房店市。”專案組成員、市公安局刑偵支隊二大隊副大隊長林介森說，他和市區(qū)組的同事們只能住在賓館里通過電腦繼續(xù)推進前期的研判梳理工作，“行動受限、物資匱乏，專案組克服重重困難，成功梳理出了該團伙46處窩點的大致位置，并逐一鎖定了數(shù)十名團伙骨干及500多名成員身份信息，基本摸清了團伙組織結構。”在瓦房店的另一路民警則根據(jù)研判信息，對46處窩點逐一實地走訪核查，為最終的收網(wǎng)做好了充足準備。

在收網(wǎng)前夕，我市再度組織鹿城等地公安骨干力量赴當?shù)貐f(xié)同開展抓捕、審訊。“近年來，包括鹿城在內(nèi)，全市公安機關接連偵辦了一批具有全國影響的大型通信網(wǎng)絡詐騙案件，積累了打擊經(jīng)驗。”鹿城區(qū)公安分局黨委委員、副局長沈諾帶隊的一批反詐民警，全部分散至大連警方的各個小組，在抓捕行動和后續(xù)審訊中發(fā)揮了重要作用。

10月10日凌晨2時30分，在公安部的統(tǒng)一部署下，兩地公安機關出動2700余名警力，在大連市下轄的瓦房店市、普蘭店區(qū)、金州區(qū)等地集中收網(wǎng)。該犯罪集團的62名骨干悉數(shù)歸案，46處窩點無一漏網(wǎng)。

落網(wǎng)的589人中，目前已經(jīng)刑事拘留398人、行政處罰108人。此外還扣押手機706部、電腦13臺、銀行卡271張、賬本156冊、詐騙團伙“學習手冊”150本、現(xiàn)金48.59萬元，初步核破涉及全國各地案件2000余起，涉案金額370余萬元。

經(jīng)警方審訊查明，2019年以來，該團伙主犯朱某平糾集李某勇、代某東等人，組織招募無業(yè)人員，在瓦房店市等地租賃房屋作為詐騙窩點。團伙內(nèi)部層級分明，包括500多名業(yè)務員，46名窩點主任，12名大主任以及包括主犯朱某平在內(nèi)的7名經(jīng)理。為了提高詐騙成功率，他們還高薪從外地挖來一名講師，定期為業(yè)務員開展心理知識、聊天技巧等方面培訓。

“窩點大多是位于老舊小區(qū)里的出租房，六七十平方米的房子里住著10多名業(yè)務員和1名主任。”林介森介紹，在“主任”的指揮下，業(yè)務員以漂亮單身女性身份通過微信、QQ、陌陌等交友軟件在網(wǎng)上尋找外地男性聊天。按照既定的聊天劇本，他們會逐步和受害人建立網(wǎng)戀關系，在取得好感、信任后，再編造親屬生病、發(fā)生車禍、見面需要路費等理由騙取錢財。

頓頓吃白菜、集體睡通鋪、月薪僅千元，民警揭開詐騙窩點真相

在審訊中，民警發(fā)現(xiàn)，團伙中不少底層業(yè)務員都曾是受騙者。“這些受害人為了和所謂的女友‘奔現(xiàn)’被騙到大連，窩點主任會安排一名女業(yè)務員帶著他們四處逛逛，借機透露網(wǎng)絡詐騙的‘財富密碼’。”林介森介紹，根據(jù)騙子描繪的“大餅”，加入團伙后只要努力“工作”，做滿100單就能晉升主任，從此躺著賺錢。

為了加大誘惑力，一處窩點內(nèi)還擺放著一沓沓現(xiàn)金，作為“戰(zhàn)果”讓新人前去參觀。“受騙者大多是收入不高的打工者或者找不到工作的大學生。”林介森說，這些業(yè)務員事實上一直被團伙管理者層層盤剝，“騙到的每一筆錢都要和管理層分成，在扣除主任、大主任、經(jīng)理的提成后，到手僅有15%。”

根據(jù)警方查獲的工資冊，多數(shù)業(yè)務員的月收入在1000元左右，最低兩三百元。個別業(yè)務員為了實現(xiàn)晉升，還向親友借錢充當詐騙所得上交。而朱某平等管理層，僅需通過電話遠程遙控各個窩點，每個月均能獲利數(shù)萬元。

窩點內(nèi)惡劣的生活條件更是令民警吃驚。“10多個人，不分男女，吃喝拉撒睡以及作案都在狹小的出租屋里，除了做核酸外幾乎足不出戶。”民警在現(xiàn)場看到，業(yè)務員們睡覺打地鋪，廚房里用麻袋裝著土豆、白菜，據(jù)說只有‘領導’視察時才能吃上一頓肉。即便如此，業(yè)務員們每天還要繳納7元生活費，個別業(yè)績較差的人甚至入不敷出。

“底層業(yè)務員既是加害者，同時也是受害者。”楊國強說，該團伙管理層不少人有傳銷前科，他們在實施網(wǎng)絡詐騙的同時，也利用傳銷手法對底層員工進行洗腦、剝削，“本案的成功破獲，不僅有效遏制了全國各地婚戀網(wǎng)絡交友詐騙案件高發(fā)的勢頭，也讓500多名深陷傳銷式詐騙窩點的從犯擺脫了人身、精神控制。”

探索跨省聯(lián)合打擊戰(zhàn)法，溫州警方開創(chuàng)疫情防控下的反詐新模式

“在當前常態(tài)化疫情防控背景下，各地公安機關在打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪時都面臨著辦案人員出不去和犯罪嫌疑人帶不回、關不進的情況。”市公安局刑偵支隊支隊長柯海鷗介紹，副市長、公安局長毛偉平在專題調(diào)研后提出要采取跨省聯(lián)合偵辦集約打擊的創(chuàng)新打法，即把溫州的研判成果傳遞到窩點所在地，并派出專門團隊聯(lián)合當?shù)毓餐M織研判、抓捕、審查、偵辦等工作，兼顧疫情防控的需求，實現(xiàn)打擊成本最小化、打擊戰(zhàn)果最大化。

在上級公安機關的支持下，溫州警方獨創(chuàng)的跨省聯(lián)合打擊戰(zhàn)法接連取得豐碩成果。今年4月，在公安部、浙豫兩地省公安廳的統(tǒng)一指揮下，浙江溫州、河南南陽警方聯(lián)合出動500余名警力，在河南省鄭州市、貴州省畢節(jié)市兩地，對“4·21”婚戀交友詐騙專案嫌疑人開展集中收網(wǎng)，共搗毀詐騙窩點35個，抓獲犯罪嫌疑人270名，探索提煉出了一套集約高效的跨省聯(lián)合打擊戰(zhàn)法。而此次在大連破獲的特大網(wǎng)絡婚戀交友詐騙專案，使得該作戰(zhàn)模式得到了優(yōu)化完善。