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江西警方橫跨五省偵破一起養(yǎng)老詐騙案

法治日報 2024/5/22 字體大小:

近日,江西省廣昌縣公安局破獲一起跨省養(yǎng)老詐騙案,涉案人數(shù)高達上萬人。辦案民警歷時4個月,日夜兼程橫跨5省,凍結(jié)涉案賬戶97個,凍結(jié)涉案總金額4000余萬元。

2023年12月12日,廣昌縣公安局接到一群眾反映,稱其母親王女士被“好姐妹(劉某)”拉去網(wǎng)上投資購買股權,很可能是詐騙。

辦案民警抓住這一線索進行抽絲剝繭,通過與相關部門聯(lián)動合作,經(jīng)進一步分析研判,一個層級清楚、分工明確的詐騙團伙浮出水面。

該團伙以“愛總”為首,其召集一伙犯罪嫌疑人盤踞馬來西亞,通過直播軟件、聊天群組等通信工具,虛構世界“智天金融”公司大數(shù)據(jù)中心負責人的身份,號稱“買入代持股只賺不賠”,拉親朋好友參與投資還能獲得返點。

該團伙內(nèi)部層級分明,“愛總”下設層級分別有:大團長、中團長、小團長、大群主、中群主、小群主、大隊長、中隊長、小隊長等。不同等級管理著不同的人員數(shù)量,返點數(shù)量也不盡相同。團長級別的返點數(shù)量為20%到30%;群主級別返點數(shù)量為5%到15%。

辦案民警經(jīng)過縝密偵查發(fā)現(xiàn),此案被害人遍布全國各地。被害人集中在50歲至90歲中、老年人群體,涉案人數(shù)上萬。

為挽回群眾損失,廣昌警方經(jīng)過4個多月橫跨黑龍江雞西、湖北宜昌、安徽滁州、遼寧營口、江蘇南通等5個省市,最終成功抓獲此案所屬團伙(團長級別)陳某(化名)為首的5名主要犯罪嫌疑人。

據(jù)辦案民警介紹,該詐騙團伙對外宣稱其公司已于2019年在美國上市并且花23萬億美元購買了故宮博物院,捏造其公司獲得國家背景支持的政策,謊稱公司是由國家兜底而成立的“世界銀行”(團伙介紹稱是全世界人民的銀行,但必須由中國人控股),并稱該銀行存在的目的就是讓窮人富起來。

該團伙同時聲稱,現(xiàn)在公司開通綠色通道,投資人只需要投入1萬元,公司上市后,就將獲得價值1000萬元的購物卡;投入3萬元,可以得到價值1億元的購物卡。并且此購物卡是“國家派發(fā)的無限制購物卡”,在全國任意地方都可進行消費。

等投資者進行投資后,該團伙承諾如介紹他人投資,可以給予介紹人相對應的返點。許多被害人也因此慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)榉缸锵右扇耍罱K被牢牢套在騙局中。等吸引的人足夠多之后,詐騙團伙便關閉平臺。

辦案民警介紹,這是一起集接觸性詐騙、電信網(wǎng)絡詐騙、傳銷為一體的混合型案件。從事后復盤看,此案詐騙的名目雖然拙劣,但整個騙局部署非常嚴密。該團伙建立大量聊天群,裂變式發(fā)展下線,層級代理多、參與人員多、蔓延速度快。目前,警方已凍結(jié)大部分涉案資金,案件正在進一步辦理中。


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