偽造成功男性人設(shè)，詐騙錢財

2020年11月，胡某某等人在緬甸佤邦地區(qū)成立“興旺公司”，開發(fā)上線“軟銀集團(tuán)”App，招攬多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙進(jìn)駐其租用的作案場所，統(tǒng)一購買、提供電腦、手機(jī)、社交軟件賬號等作案工具，雇傭安保人員管理人員出入，明確獎懲制度，逐步發(fā)展為層級分明、分工明確、成員眾多的電信詐騙犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)設(shè)置老板、總監(jiān)、代理、組長、組員五個層級，胡某某為老板，負(fù)責(zé)整個犯罪集團(tuán)的管理；任某某自2021年2月起任總監(jiān)，協(xié)助胡某某進(jìn)行管理；下設(shè)若干小組，直接實施詐騙活動。

該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)采用“殺豬盤”手段實施詐騙，即在短視頻、交友類App上選擇中青年女性進(jìn)行聊天，以虛假成功男性人設(shè)誘導(dǎo)對方添加微信，通過男女朋友交往的方式培養(yǎng)感情，伺機(jī)掌握對方財產(chǎn)狀況。

在確定戀人關(guān)系后，更換聊天工具為其他軟件，引誘被害人下載登錄“軟銀集團(tuán)”App，以提供高息回報等方式誘騙被害人投資，通過更改后臺數(shù)據(jù)，操控被害人先期獲取小額盈利，再以充值贈送、注冊會員等名義誘導(dǎo)被害人大額投資，待大額投資到賬后關(guān)閉提現(xiàn)功能，并以操作錯誤、涉嫌洗錢等名義要求被害人交納“保證金”，以繼續(xù)實施詐騙。

截至2021年8月案發(fā)，該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)共詐騙121名被害人2900余萬元。

此外，2020年5月至2021年3月，胡某某等4人先后組織23人從我國境內(nèi)偷渡至緬甸；2020年3月至2021年3月，胡某某等26人先后結(jié)伙從我國境內(nèi)偷渡至緬甸。

檢察院：全面查清關(guān)聯(lián)犯罪從嚴(yán)追究刑事責(zé)任

2021年10月至2023年2月，山東省濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局分批將胡某某等人提請濟(jì)寧市任城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。濟(jì)寧市任城區(qū)檢察院作出批準(zhǔn)逮捕決定后，提出繼續(xù)偵查提綱，建議偵查機(jī)關(guān)重點對“興旺公司”組織架構(gòu)、管理制度和各犯罪嫌疑人地位作用等問題開展偵查工作，加強(qiáng)對犯罪嫌疑人偷渡出境過程的偵查，全面查清關(guān)聯(lián)犯罪。

2022年2月至2023年4月，濟(jì)寧市公安局市中區(qū)分局陸續(xù)將該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。2022年8月至2023年6月，濟(jì)寧市任城區(qū)檢察院先后對胡某某等43人提起公訴，指控胡某某等人犯詐騙罪、組織他人偷越國境罪、偷越國境罪等，認(rèn)定胡某某為犯罪集團(tuán)首要分子。

2023年10月，濟(jì)寧市任城區(qū)法院作出一審判決，以詐騙罪、組織他人偷越國境罪、偷越國境罪判處胡某某有期徒刑二十年，并處罰金三百零五萬元；胡某雷等42名被告人被判處有期徒刑十九年至二年四個月不等，罰金七十萬元至三萬元不等。一審判決后，部分被告人不服判決，提出上訴。2023年12月，濟(jì)寧市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

最高檢在闡述該案典型意義時稱，一是要依法從嚴(yán)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。當(dāng)前，部分跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子成立公司，租用場所，招攬他人進(jìn)駐，利用公司化運(yùn)作模式組織實施詐騙活動。詐騙集團(tuán)內(nèi)部層級嚴(yán)密，分工明確，組織特征鮮明，大肆實施詐騙行為，嚴(yán)重侵犯人民群眾財產(chǎn)安全。對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的首要分子和骨干成員應(yīng)當(dāng)秉持零容忍的態(tài)度，堅決依法從嚴(yán)打擊。

二是要全面查清關(guān)聯(lián)犯罪，從嚴(yán)追究刑事責(zé)任。跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，往往伴隨著組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境等犯罪活動。檢察機(jī)關(guān)在引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對詐騙犯罪開展偵查取證的同時，要加大對關(guān)聯(lián)犯罪的引導(dǎo)偵查、自行補(bǔ)充偵查工作力度，全面查清關(guān)聯(lián)犯罪事實，準(zhǔn)確適用數(shù)罪并罰，確保做到罪責(zé)刑相適應(yīng)。