偽造成功男性人設，詐騙錢財

2020年11月，胡某某等人在緬甸佤邦地區成立“興旺公司”，開發上線“軟銀集團”App，招攬多個電信網絡詐騙犯罪團伙進駐其租用的作案場所，統一購買、提供電腦、手機、社交軟件賬號等作案工具，雇傭安保人員管理人員出入，明確獎懲制度，逐步發展為層級分明、分工明確、成員眾多的電信詐騙犯罪集團。

該犯罪集團設置老板、總監、代理、組長、組員五個層級，胡某某為老板，負責整個犯罪集團的管理；任某某自2021年2月起任總監，協助胡某某進行管理；下設若干小組，直接實施詐騙活動。

該電信網絡詐騙集團采用“殺豬盤”手段實施詐騙，即在短視頻、交友類App上選擇中青年女性進行聊天，以虛假成功男性人設誘導對方添加微信，通過男女朋友交往的方式培養感情，伺機掌握對方財產狀況。

在確定戀人關系后，更換聊天工具為其他軟件，引誘被害人下載登錄“軟銀集團”App，以提供高息回報等方式誘騙被害人投資，通過更改后臺數據，操控被害人先期獲取小額盈利，再以充值贈送、注冊會員等名義誘導被害人大額投資，待大額投資到賬后關閉提現功能，并以操作錯誤、涉嫌洗錢等名義要求被害人交納“保證金”，以繼續實施詐騙。

截至2021年8月案發，該電信網絡詐騙集團共詐騙121名被害人2900余萬元。

此外，2020年5月至2021年3月，胡某某等4人先后組織23人從我國境內偷渡至緬甸；2020年3月至2021年3月，胡某某等26人先后結伙從我國境內偷渡至緬甸。

檢察院：全面查清關聯犯罪從嚴追究刑事責任

2021年10月至2023年2月，山東省濟寧市公安局市中區分局分批將胡某某等人提請濟寧市任城區檢察院批準逮捕。濟寧市任城區檢察院作出批準逮捕決定后，提出繼續偵查提綱，建議偵查機關重點對“興旺公司”組織架構、管理制度和各犯罪嫌疑人地位作用等問題開展偵查工作，加強對犯罪嫌疑人偷渡出境過程的偵查，全面查清關聯犯罪。

2022年2月至2023年4月，濟寧市公安局市中區分局陸續將該案移送檢察機關審查起訴。2022年8月至2023年6月，濟寧市任城區檢察院先后對胡某某等43人提起公訴，指控胡某某等人犯詐騙罪、組織他人偷越國境罪、偷越國境罪等，認定胡某某為犯罪集團首要分子。

2023年10月，濟寧市任城區法院作出一審判決，以詐騙罪、組織他人偷越國境罪、偷越國境罪判處胡某某有期徒刑二十年，并處罰金三百零五萬元；胡某雷等42名被告人被判處有期徒刑十九年至二年四個月不等，罰金七十萬元至三萬元不等。一審判決后，部分被告人不服判決，提出上訴。2023年12月，濟寧市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

最高檢在闡述該案典型意義時稱，一是要依法從嚴打擊跨境電信網絡詐騙犯罪。當前，部分跨境電信網絡詐騙犯罪分子成立公司，租用場所，招攬他人進駐，利用公司化運作模式組織實施詐騙活動。詐騙集團內部層級嚴密，分工明確，組織特征鮮明，大肆實施詐騙行為，嚴重侵犯人民群眾財產安全。對跨境電信網絡詐騙犯罪集團的首要分子和骨干成員應當秉持零容忍的態度，堅決依法從嚴打擊。

二是要全面查清關聯犯罪，從嚴追究刑事責任。跨境電信網絡詐騙，往往伴隨著組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境等犯罪活動。檢察機關在引導公安機關對詐騙犯罪開展偵查取證的同時，要加大對關聯犯罪的引導偵查、自行補充偵查工作力度，全面查清關聯犯罪事實，準確適用數罪并罰，確保做到罪責刑相適應。