道道網(wǎng)訊 11月26日，江蘇省檢察院召開(kāi)江蘇省檢察機(jī)關(guān)打擊治理金融犯罪維護(hù)金融穩(wěn)定安全新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布9個(gè)典型案例。

　　遠(yuǎn)離虛擬貨幣誘惑

　　謹(jǐn)防網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局——蔡某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2014年下半年，在某網(wǎng)絡(luò)公司工作的蔡某偶然接觸到某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，認(rèn)為該平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣具有極大的“投資價(jià)值”。此后7年間，蔡某陸續(xù)籌集70萬(wàn)元購(gòu)買該平臺(tái)的虛擬貨幣。

　　為獲取高額的推廣收益，其在全國(guó)各地進(jìn)行“巡講”，還自費(fèi)建立專門的宣傳網(wǎng)站，轉(zhuǎn)載各類宣傳該平臺(tái)虛擬貨幣的文章，“拉人頭”發(fā)展數(shù)萬(wàn)人成為下線，并引誘下線購(gòu)買該平臺(tái)虛擬貨幣。

　　截至案發(fā)，蔡某從該平臺(tái)獲利1.3億余元，搖身一變成為身價(jià)過(guò)億的“成功人士”。其獲取巨額財(cái)富的背后實(shí)為以“互聯(lián)網(wǎng)金融工具”為幌子、以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭的網(wǎng)絡(luò)傳銷。

　　2022年6月，公安機(jī)關(guān)以蔡某等3人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，本案中平臺(tái)要求參加者必須由上線激活形成上下線層級(jí)關(guān)系，并購(gòu)買一定數(shù)量的平臺(tái)虛擬貨幣方能獲得交易資格，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者出資持幣和發(fā)展下線。

　　該平臺(tái)本身無(wú)任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，參與者獲利來(lái)源于其他參加者繳納費(fèi)用而形成的資金池，實(shí)質(zhì)是“拉人頭”式的龐氏騙局。

　　該平臺(tái)的組織架構(gòu)、會(huì)員層級(jí)設(shè)置、持幣及推廣收益制度等行為模式符合傳銷組織的特征。2023年12月，檢察機(jī)關(guān)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)蔡某等3人提起公訴，蔡某等3人被法院分別判處有期徒刑九年至四年九個(gè)月不等，并處罰金。

　　近年來(lái)，國(guó)家已經(jīng)明確虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通。檢察機(jī)關(guān)提醒，不法分子以金融創(chuàng)新、區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭公開(kāi)宣傳，以“持幣收益”“推廣收益”等名義，利誘參加者發(fā)展人員加入平臺(tái)并購(gòu)買平臺(tái)虛擬貨幣，實(shí)為按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接從發(fā)展下線中獲利的傳銷騙局。廣大群眾應(yīng)提高警惕，勿入“拉人頭”式的虛擬貨幣交易平臺(tái)，以免遭受財(cái)產(chǎn)損失。