“你只需要提供身份證，我?guī)湍阕再~號，你把錢給我、我?guī)湍阃顿Y，你在家等著賺錢……”“安全無風(fēng)險，還有高級講師線下授課……”

“人在家中坐，財從天上來”，如果你聽到這樣的話語，是否也會心動？近日，由枝江市人民檢察院提起公訴的一涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪案件的兩名犯罪嫌疑人分別獲刑五年三個月、二年六個月，這是枝江市打擊“ＴＲ外匯”交易平臺傳銷犯罪的首例判決。

開篇“精包裝”、蠱惑性的話術(shù)，都出自張某某和李某。2018年至今，張某某、李某經(jīng)他人介紹參與“ＴＲ外匯”平臺投資。期間，二人為謀取利益，以拉人頭方式直接或者間接發(fā)展下線32人，層級6級，逐級吸引下線進(jìn)入外匯平臺投資，二人從中獲取相應(yīng)的傭金報酬。截至案發(fā)，張某某、李某二人在“ＴＲ外匯”平臺登記級別均為PIB級（作為返傭依據(jù)的會員等級第4級），可享受下線3代收益及不同比例返傭。二人賬戶共進(jìn)賬參與傳銷人員繳納的傳銷資金3000余萬元，從中獲利高達(dá)200余萬元。

為何短短幾年就能實現(xiàn)輻射面廣、下線眾多？

承辦檢察官介紹，張某某、李某二人“線上”“線下”兩手抓，線下開展年會、聚餐、組織投資講解會，鼓吹“注入資金越多、發(fā)展的下線越多，則獲利越大”；線上通過微信、騰訊會議開會組織學(xué)習(xí)公司的發(fā)展歷程、投資經(jīng)營模式，并通過銀行卡或者微信轉(zhuǎn)賬的方式對其下線會員發(fā)放返利，以不間斷返利營造出公司正規(guī)運營、絕不虧本的假象。

“ＴＲ外匯”此類網(wǎng)絡(luò)平臺究竟如何運營？

經(jīng)查，“ＴＲ外匯”以保險對沖模式炒外匯為名，宣稱為用戶托管炒外匯，大肆吸引會員投資，實際并無真實外匯投資及交易，平臺所展示的外匯價格變動也是由后臺操控及調(diào)整，屬于平臺型新業(yè)態(tài)傳銷犯罪。托管機構(gòu)無法查到備案信息，無法辨別真?zhèn)巍＞瓦B“TR”外匯平臺的名稱也因負(fù)面輿情而多次更名，先后改名為price、CAPX.PRO(得沃思)等。該平臺會員數(shù)量自2017年至2022年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，涉案范圍廣，涉案資金大，會員廣泛分布在國內(nèi)30個省市。

雖然知道天上絕不會掉餡餅，但仍有很多人抵制不了金錢的誘惑，找銀行貸款或他人借款投資，案發(fā)后血本無歸。

檢察官提醒，金融傳銷類熱門如外匯投資、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等，已由傳統(tǒng)拉人頭式的傳銷遷至互聯(lián)網(wǎng)，利用第三方支付平臺、互聯(lián)網(wǎng)云存儲服務(wù)企業(yè)、虛擬貨幣等躲避監(jiān)管，線上傳銷不受地域限制、發(fā)展速度更快、監(jiān)控打擊更難。廣大人民群眾在投資時要理智分析可行性、不被新興業(yè)態(tài)新興名詞迷惑，切忌貪圖高額回報而落入傳銷陷阱。

普法小貼士

依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的行為。