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全國“虛擬貨幣第一案”告破,涉案流水4000億 涉案超5萬人

平安湖北 2023/7/24 字體大小:

據平安湖北發布,北省荊門市沙洋縣公安局18日通報,荊門警方成功偵破一起虛擬貨幣案件,涉案金額達四千億元,涉案人員逾五萬人。目前,主犯邱某某等人已被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院,案件進入法院審理環節。


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據稱,2021年7月28日,湖北省沙洋縣熊某向紀山派出所報案,一個跨境網絡賭博的驚天大案,就此揭開冰山一角。

熊某稱,下載了一款名為“XXX棋牌游戲”的軟件,他很快也贏了一筆錢。玩了一段時間后,賭注越下越大,贏錢的概率卻越來越小了,最終輸進去十萬余元。

沙洋縣公安局的民警們意識到,這絕不是一起看似簡單的利用手機APP網絡賭博個案。涉案人數之多、地域之廣、資金之巨、洗錢方式之復雜性,對這群縣級公安機關的民警們而言,可謂前所未聞。

“初步查明這起網絡賭博案,涉案流水金額達4000億,涉案人員有5萬多人,服務器架設在境外,資金洗錢方式用了最難查的虛擬貨幣,案件的主要骨干可能在境外……”


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聽取了沙洋縣公安局的案情匯報后,荊門市副市長、公安局長陳實當即下令,抽調精悍警力與沙洋縣公安局偵查專班組成“728”專案組。

據專案組,這個案件偵查起來非常難:

第一、網絡賭博打著棋牌游戲的幌子,為躲避打擊又將服務器架設在境外;參賭涉案人員數以萬計,調查難、取證難!

第二、犯罪團伙骨干境外坐鎮指揮,境內發展了數以百計的下線代理,鎖定難、緝捕難!

第三、線上游戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平臺沉淀、虛擬貨幣洗白,涉賭資金喬裝打扮、反復流轉,關聯難、溯源難!

隨后專案組采取了“資金穿透法",將涉賭資金流動指向圖在計算機的數據庫里交叉、聚合。在海量交易數據中抽絲剝繭,最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。

2021年12月至2022年4月,專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動,陸續摧毀14個相關團伙,抓獲嫌疑人130余人,扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。

審訊中民警發現,參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤,成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接,將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結,避免了賬戶中價值1.6億美元(約人民幣10億余元)的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。

2022年10月,沙洋縣人民法院作出判決,對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

2022年12月,3名隱匿在境外的主要嫌疑人被抓獲,隨后被遣返回國。

2023年6月,主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院,案件進入法院審理環節。至此,這起全國“虛擬貨幣第一案”終于在專案組的努力下畫上句號。


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