只需提供自己的銀行卡,不僅能輕松獲利,還可享受專車接送、住宿全免……金山一男子因聽信同鄉(xiāng)所謂的“日賺千元”,不僅把自己的銀行卡借給陌生人刷流水,還介紹朋友一起“賺錢”。
近日,上海金山警方搗毀一專門為境外詐騙分子轉移涉詐資金的“跑分”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人6名,查獲涉案手機12部、銀行卡14張、涉案流水200余萬元,查獲現(xiàn)金48000元。
近期,金山公安分局金山衛(wèi)派出所成功抓獲一名幫助網絡信息犯罪嫌疑人王某龍。在對其背景信息進行調查時,警方發(fā)現(xiàn)其與在滬同鄉(xiāng)王某有著密切聯(lián)系。通過對王某的調查,警方發(fā)現(xiàn)不久前,王某個人銀行卡轉賬頻繁,且有異常大額流水進出,隨即研判王某背后存在著一個“跑分”犯罪團伙。
5月9日,當王某再次到金山某銀行進行大額取現(xiàn)、匯款時被民警當場抓獲,并一同抓獲負責望風的同行人解某,查獲現(xiàn)金48000元人民幣及多張銀行匯款單據(jù)。通過分局刑偵支隊進一步調查,逐步深挖出一個以解某為首的6人“跑分”犯罪團伙,并于5月10日,兵分幾路分別將另外三名犯罪嫌疑人郭某亮、楊某飛、楊某峰成功抓捕歸案,共查獲涉案手機12部、銀行卡14張、涉案流水200余萬元,查獲現(xiàn)金48000元。
據(jù)犯罪嫌疑人解某交代:其通過境外聊天軟件接收上游詐騙集團指令,通過線上、線下等多種方式提取現(xiàn)金,并存入指定賬戶,達到洗錢、轉移資金目的。其每發(fā)展一名“卡農”,就會給予流水金額的1%作為介紹費。自5月3日起,其通過高額報酬,先后招攬了王某、王某龍、郭某亮、楊某飛、楊某峰等5人,組成了“跑分”犯罪團伙。
目前,解某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被警方依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。
警方提示:“跑分”就是洗錢,廣大市民不要被所謂的“高額利潤”、“高薪刷流水”所誘惑,將自己的銀行卡、移動支付賬號租借給他人,以免淪為不法分子的“工具人”。