近日

玉林警方成功搗毀一個涉詐團伙

凍結涉案金額?458?萬元

刑事拘留?8?人

得知將對公賬戶提供給國內地下錢莊，再由地下錢莊提供給緬北詐騙團伙洗錢可以牟利這一“生財之道”后，犯罪嫌疑人盧某立刻叫上開財務公司的女友梁某給自己提供公司、對公賬戶，召集趙某佳、劉某、曾某新等人充當公司法人代表，協助國內地下錢莊、緬北詐騙團伙洗錢。

近日，玉林警方派出100余名抓捕警力，成功搗毀一個涉詐團伙，凍結涉案金額458萬元，收繳涉案車輛一批。目前，因涉嫌買賣國家機關公文罪、組織偷越國（邊）境罪、幫助信息網絡犯罪活動罪?，盧某等8人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

案發：APP軟件投資，女子被騙9萬多

2022年11月19日16時許，家住玉州區的黃女士來到玉林市公安局玉州分局反詐中心報警稱，自己被電信詐騙了9萬多元。

原來，當年10月初，黃女士經朋友莫某推薦，下載了一個名叫“ASIA**”的APP 投資軟件，然后把錢充入該APP“客服”提供的銀行賬戶中，短期內就可以獲得 1%一3%的收益，之后其一共充值了11筆共183676元，提現了7筆共91542元。

直到11月19日，黃女士登錄平臺發現，自己的信息和余額全部被清零，意識到被詐騙，遂前來報案。

接到黃女士的報警后，玉州分局反詐中心立刻介入調查。

偵查：抽絲剝繭，一個洗錢團伙浮出水面

民警經對黃女士被詐騙資金流進行查詢，發現一涉案銀行卡，開戶單位為廣西北流市某某旺畜牧養殖有限公司，公司法人代表為北流市塘岸鎮男子曾某新；另外，廣西北流宏某科技農業發展有限公司、廣西北流市眾某園生態農場有限公司涉嫌其他詐騙案件，數額特別巨大，這兩個公司的法人代表均為北流市山圍鎮的男子劉某。辦案人員經分析研判，斷定曾某新存在伙同劉某通過開設對公賬戶的方式協助詐騙分子洗錢的重大嫌疑。

當年11月下旬的某一天，負責對曾某新進行秘密摸排的民警發現，曾某新和一名中年女子來到某金融機構，對被警方依法凍結的涉案賬戶進行解凍申請。這名打扮時尚、干練的女子對整個賬戶解凍流程極為嫻熟、專業，這引起了民警警覺。“她為何如此熟悉賬戶解凍流程？她和曾某新是什么關系？為什么要幫助曾某新？”帶著疑慮，民警決定對眼前這女子做進一步偵查。

經秘密偵查，民警很快確定該女子身份：梁某，38歲，北流市民安鎮人，在北流市區南園一路開辦了一家財務公司，業務范圍涵蓋公司注冊、銀行開戶、公司變更、公司注銷等。民警同時發現，曾某新涉案的公司竟然是梁某的財務公司幫助注冊、辦理的！“至此，我們斷定，梁某、曾某新與黃女士被詐騙案脫不了干系！”玉州分局刑偵大隊大隊長陳翌宇說。

隨著對梁某的社會關系、工作關系摸排深入，一名叫盧某的男子浮出水面，盧某現年30歲，家住北流市城區，和梁某是男女朋友關系。在2022年9月至11月間，梁某按盧某的吩咐，利用財務公司的便利，收購了一些瀕臨倒閉的公司、不想經營的公司及空殼公司，然后對這些公司的法人代表進行變更、到銀行開設對公賬戶。拿到嶄新的對公賬戶后，盧某便將它們提供給國內的地下錢莊，地下錢莊將它們提供給緬北詐騙團伙洗錢。

民警對盧某的社會關系進行深入調查，一個由盧某、劉某、曾某新、梁某、趙某佳、李某海、肖某、曾某凌、鄭某貴、凌某宇等人組成的涉詐犯罪團伙浮出水面。

抓捕：8小時奮戰，犯罪嫌疑人悉數落網

玉州警方對犯罪嫌疑人的住址、行蹤、生活習慣等做了精細摸排，制定抓捕方案，擇機采取收網。4月4日，時機成熟，玉州警方決定采取收網行動。4月5日零時57分，12名目標人物全部落網，抓捕行動完美收官。

經審，犯罪嫌疑人對作案事實供認不諱。目前，因涉嫌買賣國家機關公文罪、組織偷越國（邊）境罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，盧某等8人已被刑事拘留，其他人員依法處理，案件正在進一步偵辦中。