5月24日，有記者從合肥中院獲悉，本月20日，備受關(guān)注的大志投資集團(tuán)案一審宣判，凌正等63人分別獲刑。法院以集資詐騙罪判處凌正有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

累計(jì)吸收公眾存款80億

2009年6月，凌正成立安徽大志投資理財(cái)有限公司，并于2015年9月更名為大志投資集團(tuán)有限公司。2013年至2016年，凌正成立多家“大志系”關(guān)聯(lián)公司，利用關(guān)聯(lián)公司在互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)“安捷財(cái)富”“智佳金服”P(pán)2P平臺(tái)，通過(guò)發(fā)布虛假借貸標(biāo)的，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。

2011年1月至2018年8月，凌正利用“大志集團(tuán)”以詐騙方法大規(guī)模開(kāi)展線下和線上非法集資活動(dòng)，累計(jì)吸收公眾存款805854萬(wàn)元，涉及集資參與人195814人，造成15241人損失共計(jì)237277.27萬(wàn)元。

凌正庭審時(shí)供述，到大志集團(tuán)投資的客戶(hù)遍布全國(guó)，為不特定的客戶(hù)，并為了還錢(qián)方便，是以其個(gè)人名義來(lái)出具借條的。大志集團(tuán)旗下的兩個(gè)線上平臺(tái)“安捷財(cái)富”和“智佳金服”發(fā)布的宣傳內(nèi)容，只有約百分之二十是真實(shí)的。

凌正稱(chēng)，自己是根據(jù)客戶(hù)借款金額多少來(lái)計(jì)算利息，比銀行利息高。吸收的資金除了還本付息之外，主要用來(lái)買(mǎi)房和炒房，還有投資其他的商貿(mào)公司之類(lèi)的。“我和投資人是民間借貸關(guān)系，我的資產(chǎn)我自己評(píng)估大概有十億左右，我愿意把我全部的資產(chǎn)和外面欠的錢(qián)，都拿出來(lái)還給投資人。”

證人證言中也顯示了大志公司的線下融資業(yè)務(wù)模式，就是讓業(yè)務(wù)員到人員密集的地方派發(fā)傳單，上面有派發(fā)人員的姓名及聯(lián)系電話(huà)，宣傳大志公司詳細(xì)情況，實(shí)力雄厚，有大量的固定資產(chǎn)等信息。

借條證據(jù)證實(shí)，出借人均為凌正，主要投資的期限為3月、6月、10月、12月、24月、36月等，主要投資年利率為16.20%~48%不等。

63人獲刑?主犯獲刑15年沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)

除了線下融資業(yè)務(wù)，大志集團(tuán)還招聘業(yè)務(wù)員，以網(wǎng)絡(luò)形式向社會(huì)大眾推廣線上投資平臺(tái)，吸收資金。安捷財(cái)富、智佳金服以提供借貸中介服務(wù)為名，通過(guò)發(fā)布虛假的房屋抵押標(biāo)、車(chē)輛抵押標(biāo)等借貸標(biāo)的，向社會(huì)不特定公眾吸收資金。

據(jù)線下被害人描述，他們大多是通過(guò)大志公司散發(fā)的宣傳單、廣告等知道大志公司，再投資大志公司的。大志公司理財(cái)業(yè)務(wù)員告訴他們，大志公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、信譽(yù)好，有很多資產(chǎn)可以?xún)斶€本息，還可以用房產(chǎn)進(jìn)行抵押。

庭審時(shí)，凌正認(rèn)為其的行為不構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)為非法吸收公眾存款罪，其辯護(hù)人還稱(chēng)，應(yīng)定性為單位犯罪。但公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，凌正主觀上具有非法占有目的，客觀上具有相關(guān)行為，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。對(duì)本案是否構(gòu)成單位犯罪，在案證據(jù)能夠證實(shí)大志公司以犯罪活動(dòng)為主要活動(dòng)，其公司活動(dòng)主要以凌正意志為準(zhǔn)。

法院審理認(rèn)為，凌正以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，造成集資參與人實(shí)際損失237277.27萬(wàn)元，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。被告人李梅、龔中寶等62人積極參與非法集資或提供幫助，擾亂金融秩序，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且均屬數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重。

根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度等，法院以集資詐騙罪判處凌正有期徒刑十五年，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以非法吸收公眾存款罪分別判處李梅等62人有期徒刑一年九個(gè)月至八年不等刑罰，并處2萬(wàn)元至35萬(wàn)元不等罰金。對(duì)部分被告人宣告緩刑。