近日,山東德州禹城警方成功搗毀一個為電信詐騙、網絡賭博轉移資金的特大“跑分”洗錢犯罪團伙，當場抓獲犯罪嫌疑人16人，扣押銀行卡30余張，該團伙累計涉案資金流水近10億，非法獲利200萬余元。

案情回顧

3月初，禹城市公安局刑警大隊在偵辦“王某某被詐騙案”過程中，經過縝密梳理案件資金流，發現李某名下賬戶資金流水明顯異常，該賬戶和多個涉案賬戶有規律性關聯，有洗錢嫌疑。專案組迅速圍繞這一線索展開偵查，在外省某市發現一個20多人的“跑分”洗錢犯罪團伙。

因抓捕對象眾多且行蹤飄忽不定，此時又恰逢禹城出現疫情，案件抓捕工作極其困難。為及時收網避免群眾損失，局黨委統一部署，迅速集結在周邊省市出差的民警支援工作。

3月27日，辦案民警聯合當地警方，經過三天兩夜的籌備，將16名犯罪嫌疑人成功抓獲。

據了解，該團伙累計涉案資金流水近10億，非法獲利200萬余元，“跑分”洗錢違法犯罪活動涉及全國10多個省份的50余起電信網絡詐騙案件。目前，案件仍在進一步偵辦之中。

警方提醒

公安機關將持續嚴厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵廣大人民群眾積極舉報類似的“跑分”平臺和個人。同時也提醒大家要注意保護個人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，避免淪為犯罪分子的幫兇。