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涉案51億元!公安部督辦新型特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破:12萬人陷文玩競拍騙局 112人落網(wǎng)

紅星新聞 2024/9/25 字體大小:

道道網(wǎng)訊 這是一種新型傳銷:受害人在“珠寶交易平臺”參與“文玩競拍”,同一“文玩”每次競拍漲價4%,自己獲利1.5%,推薦人獲利0.5%,平臺收取0.8%的技術(shù)費,各層級分?jǐn)偸S?.2%利潤。通過拉人頭的方式,眾多受害者紛紛參與,直到最后手中的訂單無法出手……

去年12月,隨后百余名群眾向綿陽游仙警方報警,此事東窗事發(fā)。9月24日,紅星新聞記者從游仙警方獲悉,從去年12月至今年9月,民警輾轉(zhuǎn)山西、廣西、福建、湖南、廣東等地,成功偵破部督“12·6”新型特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,涉及全國29個省(區(qū)、市),參與人員12萬余人,涉案總金額高達(dá)51億元。



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▲警方抓獲嫌疑人



截至目前,警方徹底打掉實施傳銷犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺2個,抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施嫌疑人員112名。據(jù)介紹,這是一起利用互聯(lián)網(wǎng)搭建虛假珠寶、文玩交易平臺從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特大案件,今年7月31日被公安部列為掛牌督辦案件。


報案:


網(wǎng)上參與“文玩競拍”,百余人被騙報案


2023年12月初,綿陽游仙警方陸續(xù)接到百余名群眾報案稱:自己在網(wǎng)上被騙。


辦案民警告訴紅星新聞記者,自2023年5月以來,受害人在“某某珠寶”交易平臺參與“文玩競拍”,這是一種新型傳銷,通過“拉人頭”方式在網(wǎng)上參與,同一“文玩”每次競拍漲價4%,自己獲利1.5%,推薦人獲利0.5%,平臺收取0.8%的技術(shù)費,各層級分?jǐn)偸S?.2%利潤。后因部分會員訂單無法出手銷售、平臺關(guān)停其登錄權(quán)限等原因,受害人投資的“文玩”“珠寶”再無人接手,這時受害人才意識到被騙。


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▲網(wǎng)上參與“文玩競拍”



接到報案后,游仙公安高度重視,立即成立專案組,以張某等人注冊開辦的“某珠寶交易平臺”為切入點,通過對交易平臺20余個登錄網(wǎng)址、域名以及通訊信息的深入分析和研判,發(fā)現(xiàn)福建省福州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為該交易平臺提供技術(shù)支持,并成功鎖定平臺開發(fā)和技術(shù)運維人員。


抓捕:


打掉實施傳銷犯罪網(wǎng)絡(luò)平臺2個,112人落網(wǎng)


隨著案件的深入偵辦,專案組民警充分利用大數(shù)據(jù)作戰(zhàn)模式,通過對該傳銷組織重點人員和資金流數(shù)據(jù)的分析,成功鎖定李某某、羅某某、王某某等出資人員及高層組織管理人員,發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)搭建平臺,采取“互助+拆分+搶拍+分布式+點對點”的模式,大肆吸納參與者,通過鼓勵參與者發(fā)展下線、購買文玩,再反復(fù)買賣,賺取非法收益,并設(shè)置會員、店長、出局店長、團(tuán)隊長4個層級的“金字塔”式等級機(jī)構(gòu)。


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▲警方抓獲嫌疑人,查獲假“珠寶”“文玩”



“通過全面分析研判,我們最終鎖定一大批涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動的相關(guān)嫌疑人。”辦案民警介紹,今年3月初,游仙公安專案組在綿陽市公安局指導(dǎo)下,分批次實施收網(wǎng)行動,集中警力奔赴29個省(區(qū)、市),在多地多警種的通力協(xié)作下,成功抓獲了李某某、羅某某、尹某某等涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動主要犯罪嫌疑人65名,凍結(jié)相關(guān)涉案資金,扣押電子產(chǎn)品,勘驗提取會員數(shù)據(jù)12萬余條。


辦案民警介紹,今年6月初,經(jīng)報請公安部經(jīng)偵局,該案成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。截至目前,游仙警方徹底打掉實施傳銷犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺2個,搗毀犯罪窩點12個,抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施嫌疑人員112名,凍結(jié)涉案資金1000余萬元,扣押涉案電子產(chǎn)品50余件(套)。


目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。



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