2024年8月21日，彭陽(yáng)縣人民法院對(duì)備受社會(huì)關(guān)注的“ZBS”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案公開宣判，以樊某為首的8名犯罪團(tuán)伙因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑一年十個(gè)月至六年不等的刑罰，并最高處罰金十萬(wàn)元，收繳違法所得107萬(wàn)余元，沒收作案工具手機(jī)11部、筆記本電腦3臺(tái)。

【基本案情】

2021年7月16日，彭陽(yáng)縣公安局接到轄區(qū)一名居民報(bào)警稱，其在“ZBS”平臺(tái)上搶單(虛擬玉石)被騙9317.28元。接到報(bào)警后彭陽(yáng)縣公安局對(duì)此案高度重視，迅速成立專案組開展偵破工作，經(jīng)分析研判認(rèn)定這是一起虛擬性與隱匿性極強(qiáng)的跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

在公安廳經(jīng)偵總隊(duì)和市局經(jīng)偵支隊(duì)的精心指導(dǎo)下，在政府副縣長(zhǎng)、公安局黨委書記、局長(zhǎng)戴小維的統(tǒng)一指揮下，專案組成員歷時(shí)一年多，輾轉(zhuǎn)山西、內(nèi)蒙、甘肅、陜西、吉林、北京、上海、湖北、浙江等省份，行程近9萬(wàn)余公里，在多地多警種的通力協(xié)作下，成功抓獲樊某、魏某某、田某某、高某某、閆某、楊某、黃某某、楊某軍、丁某、樊某登等犯罪團(tuán)伙10人，其中7人被彭陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)查明，樊某以投資虛擬項(xiàng)目為名，授意委托魏某某先后開發(fā)“ZBS”、“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購(gòu)”、“YZE站”6個(gè)APP，通過搶購(gòu)虛擬物品、虛擬幣的模式，利用推廣收益、訂單增值引誘他人參與投資，騙取財(cái)物。后拉攏田某某、高某某、閆某、黃某某、楊某、楊某軍為犯罪團(tuán)伙骨干成員發(fā)展下線，獲取利益。

在推廣發(fā)展下線的過程中，樊某帶領(lǐng)田某某、高某某、閆某等人通過在山西大同市、陜西西安市、內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗、鄂爾多斯東勝區(qū)、寧夏銀川市等地多次組織部分傳銷人員線下聚餐，樊某自稱其為“ZBS”西北地區(qū)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，營(yíng)造氛圍鼓動(dòng)傳銷人員加大投資力度，積極發(fā)展下線。該犯罪團(tuán)伙為積極推動(dòng)軟件發(fā)展，不斷吸收新的成員參與投資，創(chuàng)建多個(gè)微信群聊，并在群聊中要求傳銷人員定時(shí)打卡，分享自己所搶購(gòu)訂單的截圖，營(yíng)造出投資氛圍熱烈的假象，并且在明知上述APP均系虛假、違法的情況下帶頭搶單，在群內(nèi)進(jìn)行分享，以此刺激普通參與者及新加入的成員來積極參與投資。

“ZBS”APP自2021年3月開始運(yùn)營(yíng)，運(yùn)行期間參與人員分固定場(chǎng)次相互搶購(gòu)虛擬“玉石”訂單，通過在“ZBS”APP中上傳自己的微信、支付寶收款碼和銀行賬號(hào)相互轉(zhuǎn)賬，所搶購(gòu)的虛擬訂單會(huì)按照訂單的持有時(shí)間以固定比例增值，訂單經(jīng)過多次搶購(gòu)后，訂單價(jià)值增長(zhǎng)至封頂價(jià)值后無人搶購(gòu)。2021年9月份，因訂單增值價(jià)值過高，參與者搶單積極性降低，“ZBS”APP無法繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。樊某便委托魏某某先后開發(fā)出“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購(gòu)”、“YZE站”等APP，將搶購(gòu)“玉石”的形式分別改變?yōu)椤暗靡鎺拧薄⒂枷x草參肽粉、蛹蟲草參杞蜜膏、“充電樁”，繼續(xù)發(fā)展下線搶購(gòu)訂單，從而達(dá)到非法斂財(cái)?shù)哪康摹?/p>

以樊某為首，魏某某、田某某、高某某、閆某、楊某、黃某某、楊某軍為骨干成員的犯罪團(tuán)伙，自2021年3月至2023年4月期間利用“ZBS”、“得益”、“優(yōu)寶匯”、“優(yōu)寶匯2”、“人人益購(gòu)”、“宇宙e站”6個(gè)APP，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)4000多萬(wàn)元，發(fā)展下線人員2000余人，發(fā)展層級(jí)達(dá)17層，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定，觸犯了《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

【視角說】

俗話說：勤勞致富財(cái)運(yùn)久，投機(jī)取巧必招災(zāi)。在本案中，8名罪犯沒有想著以勤勞的雙手致富，而是想著利用互聯(lián)網(wǎng)投機(jī)倒把，依靠小聰明攫取財(cái)富，最終落得鋃鐺入獄的境地。接下來，等待8名罪犯的是一年十個(gè)月至六年不等的有期徒刑。“花有重開日，人無再少年”，隨著時(shí)間的飛逝，我們還剩下多少青春可奮斗?這起案件為我們敲響了警鐘，希望我們每位公民樹立正確的理財(cái)觀念，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，爭(zhēng)做新時(shí)代學(xué)法尊法守法的好公民。

【警方提醒】傳銷的本質(zhì)就是通過拉人頭來非法獲得利益，它擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，影響家庭的安定團(tuán)結(jié)，引發(fā)社會(huì)各種刑事案件的上升，虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。因此，公安機(jī)關(guān)在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕“拉人頭”、收取入會(huì)費(fèi)等高息收益誘惑，嚴(yán)加防范，理性選擇合法投資渠道，謹(jǐn)防傳銷陷阱。

1、不要相信天上掉餡餅。傳銷公司最常用的話是“讓你在消費(fèi)的同時(shí)賺錢”，這是鬼話，消費(fèi)就是消費(fèi)，賺錢就是賺錢。把消費(fèi)當(dāng)作職業(yè)，永遠(yuǎn)也別想賺錢。

2、要樹立正確的價(jià)值觀，自覺抵御傳銷的誘惑。網(wǎng)絡(luò)傳銷往往以高額回報(bào)為誘餌，通過拉人頭、收取入門費(fèi)等方式進(jìn)行欺詐活動(dòng)。它們通常借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，利用虛假宣傳和人際網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行迅速擴(kuò)張。我們必須保持警惕，不輕信高收益的投資項(xiàng)目，尤其是那些要求繳納會(huì)費(fèi)和發(fā)展下線的行為。

3、要加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，提升辨別能力。在面對(duì)各種投資理財(cái)信息時(shí)，要保持理性思考，避免盲目跟風(fēng)。可以通過查詢官方網(wǎng)站、咨詢相關(guān)部門或?qū)I(yè)人士，了解投資項(xiàng)目的真實(shí)性和合法性。同時(shí)，要注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，防止被不法分子利用。

4、要積極參與反傳銷宣傳活動(dòng)，共同營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。可以通過社區(qū)講座、媒體宣傳等多種形式，向身邊的人普及防范知識(shí)，增強(qiáng)全社會(huì)的防范意識(shí)。如果發(fā)現(xiàn)疑似傳銷活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，配合相關(guān)部門開展打擊行動(dòng)。