據(jù)泰國《泰叻報》8月21日報道，馬來西亞“億萬富翁”、MBI集團帝國的創(chuàng)始人張炳順被引渡至中國，面臨洗錢指控。他在被捕之前，被國際刑警紅色通緝令通緝。

本次泰國外事局將“張炳順”引渡至中國處理案件，標志著一個長期的法律糾紛有了重大進展。根據(jù)總檢察長的命令，他將在嚴密的泰國和中國官方保護下登機返回中國，面臨洗錢指控。

此前，2022年7月，在泰國和馬來西亞邊境，他被當(dāng)局根據(jù)國際刑警組織的紅色通緝令逮捕。據(jù)報道，因在馬來西亞和中國兩國之間建立“金字塔騙局”而被通緝，欺騙投資者大量資金，導(dǎo)致他無法回到自己的國家。為逃避起訴，他在泰國投資并經(jīng)營了十多年，特別是在泰馬邊境地區(qū)，為當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)做出了貢獻，使其聲名遠揚。

其實在8月20日，泰國外事局就接收了張炳順。作為馬來西亞的億萬富翁、MBI集團的創(chuàng)始人，他因在中國建立以“金字塔模式”吸引投資者投資于虛假宣傳為合法商業(yè)服務(wù)的直銷產(chǎn)品并進行傳銷活動而被捕，隨后根據(jù)國際刑警組織的紅色通緝令被指控為洗錢。根據(jù)泰國總檢察長的命令，他將被移交給中國當(dāng)局。

“張炳順”的引渡最初安排在5月21日法院作出最后判決后90天內(nèi)進行，檢察官請求法院延長移交時間，遂被法院允許將期限延長至11月15日。中國駐泰國大使館與地方當(dāng)局密切協(xié)調(diào)，確保他順利移交，且從監(jiān)獄接收張炳順并將他引渡至中國的過程中，外交部下令對外界嚴格控制信息披露。

引渡當(dāng)天，中國駐泰國大使館派遣官員從曼谷特殊監(jiān)獄接收他，并安排在19:35乘坐CA960航班將他送往臨時拘留室，由泰國和中國官員嚴密護送他離開泰國。然而，據(jù)報道，最終航班被臨時更改為前往上海的FM 834航班，起飛時間為17:34。

此案件可以追溯到2022年8月22日，當(dāng)時警察總署前副署長蘇拉切率領(lǐng)的警隊與宋卡府的地方警察以及移民局根據(jù)國際刑警組織的紅色通緝令搜查了MBI有限公司，并在宋卡府沙達叻縣將張炳順逮捕。在撤銷其泰國簽證后，又被移交至曼谷進行進一步審訊。

根據(jù)通緝令，他被指控通過在馬來西亞建立公司和平臺來在中國進行“金字塔騙局”，欺騙中國公民成為會員，共分為八個等級，并通過組織海外考察和領(lǐng)導(dǎo)人會議來支付會員費用，許多中國公民被騙加入。此外，他還被馬來西亞通緝，因涉嫌通過出售MBI集團股票來進行金字塔騙局而遭到起訴和資產(chǎn)凍結(jié)，導(dǎo)致在馬來西亞和中國的業(yè)務(wù)無法繼續(xù)運營，因此他一直留在泰國并繼續(xù)投資。此外，他還在泰馬邊境地區(qū)積極從事旅游業(yè)開發(fā)，修建了多個項目。

此前，在2016年，張炳順曾因與毒品販運組織有牽連而上了新聞，但經(jīng)過調(diào)查后證實他并未參與其中，但最終仍被捕并引渡至中國。