近年來，幣圈“造富神話”讓虛擬貨幣走進更多人視野，也讓眾多玩家對虛擬貨幣交易的前置環(huán)節(jié)“挖礦”趨之若騖。2021年9月24日，國家發(fā)改委、央行等11部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》,通知明確虛擬貨幣“挖礦”屬于落后工藝,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技進步不具有積極的帶動作用,虛擬貨幣“挖礦”活動將受到全面監(jiān)管和清理。“挖礦”活動本身存在較大的刑事風(fēng)險,社會大眾需多加關(guān)注并加以防范。

一、“挖礦”的相關(guān)概念

虛擬貨幣“挖礦”就是用計算機CPU和顯卡運行某種特別算法，計算出符合其特定規(guī)則的一個解，這個解就是一個虛擬數(shù)字貨幣。其本質(zhì)就是生成一個新的區(qū)塊,然后將新生成的區(qū)塊和原本的區(qū)塊加密打包在一起,也就形成了所謂的加密數(shù)字貨幣，在這個過程中，維護虛擬貨幣平臺會給出一些獎勵。

二、“挖礦”衍生的刑事風(fēng)險

(一)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。比特幣等虛擬幣的熱度不斷升溫,價格也不斷上漲,許多人想要通過“挖礦”來實現(xiàn)發(fā)家致富,挖礦的人也越來越多,但大多數(shù)人對挖礦的了解并不多,許多不法分子就利用這種信息不對稱以“挖礦”或者“礦機”的概念來吸引一些人加入到他的組織,并發(fā)展一定層級,不斷發(fā)展下線,實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪。

(二)非法集資類犯罪。一些不法分子在沒有任何資質(zhì)的情況下,打著投資“挖礦”“虛擬貨幣”等旗號,以高額回報或保本付息為由,鼓動不具備專業(yè)知識的投資戶購買不等份額,實施非法集資犯罪活動。

(三)破壞計算機信息系統(tǒng)類犯罪。以比特幣為例,比特幣核心在于密鑰,是區(qū)塊鏈中認(rèn)定用戶持有比特幣的憑證,一旦丟失密鑰,虛擬幣即成為“死幣”,永遠(yuǎn)丟失。犯罪分子在明知他人持有比特幣的情況下,往往會采取黑客手段遠(yuǎn)程破解電腦,盜竊他人合法持有的比特幣密鑰,實施破壞計算機信息系統(tǒng)類犯罪。

(四)詐騙類犯罪。比特幣的暴富效應(yīng)如同漩渦,不斷吸引不懂區(qū)塊鏈技術(shù)的投資客加入,犯罪分子利用投資客的信息盲點,搭建境外平臺承諾提供人民幣、虛擬幣互相兌換服務(wù),收割一定“韭菜”后關(guān)停平臺,套現(xiàn)離場;或者提供虛假的區(qū)塊鏈虛擬貨幣與比特幣或者人民幣互相兌換,這種行為往往涉嫌詐騙。